本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示

　1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；

　2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　二、 会议召开和出席情况

　1、 会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年5月21日下午2:30；

　（2）网络投票时间：2015年5月20日下午15:00至2015年5月21日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年5月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年5月 20 日下午15:00至2015 年5月21日下午15:00 期间的任意时间。

　2、 现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

　3、 会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合

　4、 会议召集人：公司董事会

　5、 现场会议主持人：董事、总裁胡翔海先生

　6、 合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　7、会议出席情况：

　（1）出席会议的股东及股东授权代表共14人，代表股份数1,060,189,890股，占公司有表决权股份总数1,696,964,131股的62.4757%，其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6人，代表股份数544,686,759股，占公司有表决权股份总数1,696,964,131股的32.0977%；通过网络投票的股东共8人，代表有效表决权的股份515,503,131股，占公司有表决权股份总数1,696,964,131股的30.3780%。

　（2）公司部分董事、监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议；北京市大成（深圳）律师事务所的律师见证了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　具体表决结果如下：

　1、审议通过《2014年度财务报告》

　同意的股份数1,060,183,990股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；

　反对的股份数5,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；

　弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中，出席本次会议的中小股东（持有公司5%以下股份的股东）表决情况如下：

　同意的股份数8,863,987股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9335%；

　反对的股份数5,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0665%；

　弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　2、审议通过《2014年度利润分配预案》；

　同意的股份数1,060,183,990股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；

　反对的股份数5,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；

　弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中，出席本次会议的中小股东（持有公司5%以下股份的股东）表决情况如下：

　同意的股份数8,863,987股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9335%；

　反对的股份数5,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0665%；

　弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　3、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　同意的股份数1,060,183,990股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；

　反对的股份数5,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；

　弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中，出席本次会议的中小股东（持有公司5%以下股份的股东）表决情况如下：

　同意的股份数8,863,987股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9335%；

　反对的股份数5,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0665%；

　弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　4、审议通过《2014年度董事会工作报告》；

　同意的股份数1,060,183,990股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；

　反对的股份数5,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；

　弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中，出席本次会议的中小股东（持有公司5%以下股份的股东）表决情况如下：

　同意的股份数8,863,987股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9335%；

　反对的股份数5,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0665%；

　弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　5、审议通过《2014年度监事会工作报告》；

　同意的股份数1,060,183,990股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；

　反对的股份数5,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；

　弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中，出席本次会议的中小股东（持有公司5%以下股份的股东）表决情况如下：

　同意的股份数8,863,987股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9335%；

　反对的股份数5,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0665%；

　弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　6、审议通过《关于公司2014年度董事薪酬的议案》；

　同意的股份数 1,058,563,754 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；

　反对的股份数5,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；

　弃权的股份数0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中，出席本次会议的中小股东（持有公司5%以下股份的股东）表决情况如下：

　同意的股份数7,243,751股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9186%；

　反对的股份数5,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0814%；；

　弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　出席本次会议的关联股东回避了表决。

　7、审议通过《关于公司2014年度监事薪酬的议案》；

　同意的股份数1,059,857,384股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；

　反对的股份数5,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；

　弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中，出席本次会议的中小股东（持有公司5%以下股份的股东）表决情况如下：

　同意的股份数8,537,381股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9309%；

　反对的股份数5,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0691%；

　弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　出席本次会议的关联股东回避了表决。

　8、审议通过《2014年度报告》及其摘要；

　同意的股份数1,060,183,990股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；

　反对的股份数5,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；

　弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中，出席本次会议的中小股东（持有公司5%以下股份的股东）表决情况如下：

　同意的股份数8,863,987股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9335%；

　反对的股份数5,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0665%；

　弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　9、审议通过《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》；

　同意的股份数1,060,183,990股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；

　反对的股份数5,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；

　弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中，出席本次会议的中小股东（持有公司5%以下股份的股东）表决情况如下：

　同意的股份数8,863,987股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9335%；

　反对的股份数5,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0665%；

　弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　10、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

　同意的股份数1,060,183,990股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；

　反对的股份数5,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；

　弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中，出席本次会议的中小股东（持有公司5%以下股份的股东）表决情况如下：

　同意的股份数8,863,987股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9335%；

　反对的股份数5,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0665%；

　弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　11、审议通过《关于公开挂牌转让交易大厦公司100%股权的议案》；

　同意的股份数1,060,183,990股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；

　反对的股份数5,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；

　弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中，出席本次会议的中小股东（持有公司5%以下股份的股东）表决情况如下：

　同意的股份数8,863,987股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9335%；

　反对的股份数5,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0665%；

　弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　股东大会授权管理层履行挂牌等相关程序，签署股权转让相关法律文件。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市大成（深圳）律师事务所；

　2、律师姓名：刘学钧、杨睿；

　3、结论性意见：

　公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。

　五、备查文件

　1、公司2014年度股东大会决议；

　2、北京市大成（深圳）律师事务所《关于深圳市农产品股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　深圳市农产品股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年五月二十二日