本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2015年5月21日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何昌明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

　审议通过鹏欣环球资源股份有限公司《关于聘任冯阳女士为公司财务总监的议案》。

　特此公告。

　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　2015年5月21日

　简历：

　冯阳，女，1973年05月生，毕业于东北财经大学会计学专业，硕士学历，高级会计师。2000年09月至2001年02月，在沈阳市交通局，担任会计、出纳；2001年02月至2003年06月，在中国电信辽宁省分公司，担任财务主管；2003年至2014年12月在辽宁禾丰牧业股份有限公司，担任董事会秘书兼财务副总监。