本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十四次会议决议，公司决定于2015年5月26日召开2014年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　（一）会议召开时间：

　现场会议时间为：2015年5月26日上午9：30

　网络投票时间为：2015年5月25日-2015年5月26日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年5月25日下午15:00至2015年5月26日下午15:00期间的任意时间。

　（二）现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

　（三）会议召集人：公司董事会

　（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（五）股权登记日：2015年5月20日

　二、出席会议对象

　（一）截至2015年5月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）公司聘请的见证律师。

　（四）公司董事会同意列席的其他人员。

　三、会议审议事项

　1、《2014年度董事会工作报告》；

　2、《2014年度监事会工作报告》；

　3、《2014年度财务决算报告》；

　4、《关于公司2014年度利润分配的预案》；

　5、《2014年年度报告及年度报告摘要》；

　6、《关于公司2015年度日常关联交易的议案》；

　6.1 《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》

　6.2 《与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》

　6.3《与海南逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》

　6.4 《控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛销售PX合同的议案》

　6.5 《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》

　7、《关于全资子公司宁波中金石化向公司控股股东借款的议案》；

　8、《关于公司2015年度控股子公司互保额度的议案》；

　9、《关于续聘2015年审计机构的议案》；

　10、《关于增补公司董事的议案》；

　11、《关于增补公司独立董事的议案》。

　公司独立董事将在2014年年度股东大会上做述职报告。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案（六）、（七）、（九）、（十）、（十一）将对中小投资者的表决单独投票。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　上述议案的具体内容，详见2015年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第三届董事会第十四次会议决议公告。

　四、会议登记方法

　1、登记时间：2015年5月22日上午9：00—11：30，下午13：30—17：00

　2、登记地点：杭州市萧山区益农镇荣盛石化股份有限公司董事会办公室

　3、登记办法：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2014年5月26日下午17点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　五、参与网络投票的股东的身份认证和投票流程

　本次股东股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

　2、投资者投票代码：362493，投票简称：荣盛投票。

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）买卖方向为买入股票；

　（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次为准；

　（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。

　（6）投票举例

　1) 对全部议案一次性表决

　如某股东对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：

　■

　如某股东对全部议案拟投反对票，只需将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对全部议案拟投弃权票，只需将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

　2) 对某一议案分别表决

　如某股东对某一议案拟投同意票，以议案1《2014年度董事会工作报告》为例，其申报如下：

　■

　如某股东对某一议案拟投反对票，以议案1为例，只需要将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案1为例，只需要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

　3) 对有多个子议案的某一议案表决

　对于有多个子提案的某一议案，以议案6《关于公司2015年度日常关联交易的议案》为例，6.00元代表对议案6下全部子提案进行表决，6.01元代表提案6之子提案1，6.02元代表提案6之子提案2，依次类推。

　4、计票规则

　在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案十一中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案十一中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十一中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“荣盛石化股份有限公司2014年年度股东大会投票”。

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　（4）确认并发送投票结果。

　3、股东进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月25日15:00至2015年5月26日15:00期间的任意时间。

　六、投票的注意事项

　（一）网络投票不能撤单；

　（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　七、其他事项

　1、会议联系人：全卫英、陈梁

　2、联系电话：0571-82520189

　3、传 真：0571-82527208转8150

　4、邮政编码：311247

　5、通讯地址：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼

　八、备查文件

　1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

　特此公告。

　附：授权委托书

　荣盛石化股份有限公司董事会

　2015年5月21日

　附件：

　授权委托书

　致：荣盛石化股份有限公司

　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2015年5月26日召开的荣盛石化股份有限公司2014年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　会议议案表决情况

　■

　注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

　委托人/单位签字（盖章）：

　委托人身份证明号码/营业执照号码：

　委托人股东账号：

　委托人持股数量：_____________股

　受托人签字：

　受托人身份证号码：

　委托日期：2015年 月 日

　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）