本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年5月21日

(二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号，天竺物流园办公楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	592,234,433
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.40

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定。会议由董事张淼先生主持．

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事８人，出席4人，董事长张建卫先生、董事高伟先生、宋奇先生因另有公务未能出席本次会议；独立董事崔忠付先生已于2014年9月向公司董事会递交了辞职报告，未出席本次会议。；

2、 公司在任监事３人，出席３人；

3、 公司董事会秘书王晓征先生列席本次会议；

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议2014年度公司董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	591,853,812	99.93	376,521	0.06	4,100	0.01

2、 议案名称：关于审议2014年度公司监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	591,853,812	99.93	376,521	0.06	4,100	0.01

3、议案名称：关于听取公司独立董事2014年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	591,853,812	99.93	376,521	0.06	4,100	0.01

4、议案名称：关于审议2014年度公司财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	591,853,812	99.93	380,321	0.06	300	0.01

5、议案名称：关于审议公司2014年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	591,853,812	99.93	380,321	0.06	300	0.01

6、议案名称：关于审议2015年度公司财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	591,853,812	99.93	376,521	0.06	4,100	0.01

7、议案名称：关于审议2014年度公司利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	591,853,812	99.93	376,521	0.06	4,100	0.01

8、议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	591,853,812	99.93	376,521	0.06	4,100	0.01

9、 议案名称：关于继续履行《关于经常性关联交易的框架协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	31,579,612	98.80	376,521	1.17	4,100	0.03

10、 议案名称：关于继续履行与下属合营企业签署的《关于日常关联交易的框架协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	591,853,812	99.93	376,521	0.06	4,100	0.01

11、 议案名称：关于继续为公司所属企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	591,853,812	99.93	376,521	0.06	4,100	0.01

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	560,274,200	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	26,521,745	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	5,057,867	93.00	376,521	6.92	4,100	0.08
其中:市值50万以下普通股股东	663,708	95.02	30,621	4.38	4,100	0.60
市值50万以上普通股股东	4,394,159	92.70	345,900	7.30	0	0.00

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于审议2014年度公司董事会工作报告的议案	31,579,612	98.80	376,521	1.17	4,100	0.03
2	关于审议2014年度公司监事会工作报告的议案	31,579,612	98.80	376,521	1.17	4,100	0.03
3	关于听取公司独立董事2014年度述职报告的议案	31,579,612	98.80	376,521	1.17	4,100	0.03
4	关于审议2014年度公司财务决算报告的议案	31,579,612	98.80	380,321	1.18	300	0.02
5	关于审议公司2014年度报告全文及摘要的议案	31,579,612	98.80	380,321	1.18	300	0.02
6	关于审议2015年度公司财务预算的议案	31,579,612	98.80	376,521	1.17	4,100	0.03
7	关于审议2014年度公司利润分配方案的议案	31,579,612	98.80	376,521	1.17	4,100	0.03
8	关于续聘德勤华永会计师事务所的议案	31,579,612	98.80	376,521	1.17	4,100	0.03
9	关于继续履行《关于经常性关联交易的框架协议》的议案	31,579,612	98.80	376,521	1.17	4,100	0.03
10	关于继续履行与下属合营企业签署的《关于日常关联交易的框架协议》的议案	31,579,612	98.80	376,521	1.17	4,100	0.03
11	关于继续为公司所属企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案	31,579,612	98.80	376,521	1.17	4,100	0.03

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第9项议案“《关于继续履行<关于经常性关联交易的框架协议>的议案》”中，关联股东中国外运股份有限公司为本公司控股股东，所持表决权股份560,274,200股回避该议案的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中博律师事务所

律师：王勋非、覃家任

2、律师鉴证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

中外运空运发展股份有限公司

2015年5月22日