本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案:[无]

　一、会议召开和出席情况

　（一）股东大会召开的时间：2015年05月21日

　（二）股东大会召开的地点：福建省莆田三正半山温泉酒店（福建省莆田市荔城北路延寿溪畔）

　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司董事长李怀靖先生主持会议。会议召集、召开及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

　1、公司在任董事9人，出席4人，董事陈应毅先生、董事吴知珉先生、独立董事胡鸿高先生、独立董事陈永宏先生因公务在身未能亲自出席本次会议。

　2、公司在任监事3人，出席2人，监事方成先生因公务在身未能亲自出席本次会议。

　3、公司董事会秘书张翠女士出席本次会议，公司总经理姜锡洲先生、财务总监王振兵先生列席本次会议。

　二、议案审议情况

　（一）非累积投票议案

　1、董事会2014年度工作报告

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　2、监事会2014年度工作报告

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　3、公司2014年度财务决算报告

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　4、公司2014年年度报告

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　5、公司2014年度利润分配方案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　6、公司2015年度日常关联交易事项

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　7、2014年度审计费用及续聘公司2015年度审计会计师事务所事宜

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　8、关于调整独立董事津贴事宜

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　9、修订＜公司章程＞事宜

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　10、修订＜股东大会议事规则＞事宜

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　（二）累积投票议案表决情况

　1、 关于增补董事的议案

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　2、 关于增补独立董事的议案

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　3、关于增补监事的议案

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　（三）现金分红分段表决情况(如适用)

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　（四）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况（如适用）

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　（五）关于议案表决的有关情况说明（如适用）

　1、议案6属于关联交易，公司控股股东佳通轮胎（中国）投资有限公司持股151,070,000股，为关联股东，已回避该项议案的表决。

　2、议案9为特别决议议案，经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　3、各项议案社会公众股东的表决情况如下：

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　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市方达律师事务所

　律师：黄伟民、丛大林

　2、律师鉴证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

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　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　佳通轮胎股份有限公司

　2015年5月21日