本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况；

　2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　二、会议召开情况

　1、现场会议召开时间：2015年5月19日下午13：30

　2、现场会议召开地点：鞍山高新区科技路108号公司会议室

　3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事长左强先生

　6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月19日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月18日15:00至2015年5月19日15:00期间的任意时间。

　7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　1、出席的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共4人，代表公司股份136,402,073股，占公司股份总数的27.0639%。

　2、现场会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表公司股份136,382,073股，占公司股份总数的27.0599%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　3、网络投票情况

　参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共1人，代表公司股份20,000股，占公司股份总数的0.0040%。

　4、中小投资者出席情况

　出席本次股东大会的中小投资者共1人，代表股份20,000股，占公司股份总数的0.0040%。

　四、提案审议和表决情况

　与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票与网络投票的方式，对以下议案进行表决，具体表决结果如下：

　1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

　同意票为136,382,073股，占参加会议的有表决权股份总数99.985%；反对票为20,000股，占参加会议的有表决权股份总数0.015%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；反对票为20,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

　2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

　同意票为136,382,073股，占参加会议的有表决权股份总数99.985%；反对票为20,000股，占参加会议的有表决权股份总数0.015%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；反对票为20,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

　3、审议通过了《2014年度财务决算报告》

　同意票为136,382,073股，占参加会议的有表决权股份总数99.985%；反对票为20,000股，占参加会议的有表决权股份总数0.015%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；反对票为20,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

　4、审议通过了《2014年度利润分配及资本公积转增股本方案》

　同意票为136,382,073股，占参加会议的有表决权股份总数99.985%；反对票为20,000股，占参加会议的有表决权股份总数0.015%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；反对票为20,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

　5、审议通过了《2014年度报告及摘要》

　同意票为136,382,073股，占参加会议的有表决权股份总数99.985%；反对票为20,000股，占参加会议的有表决权股份总数0.015%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；反对票为20,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　同意票为136,382,073股，占参加会议的有表决权股份总数99.985%；反对票为20,000股，占参加会议的有表决权股份总数0.015%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；反对票为20,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

　五、独立董事述职情况

　会议听取了独立董事2014年度述职报告。《独立董事2014年度述职报告》全文已于2015年4月18日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网。

　六、律师出具的法律意见

　北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：荣信电力电子股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　七、备查文件

　1、本次股东大会会议决议；

　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　特此公告

　荣信电力电子股份有限公司董事会

　2015年5月20日