证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-029

　斯太尔动力股份有限公司

　第八届董事会第三十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月15日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第八届董事会第三十次会议的通知。本次会议于2015年5月19日,在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。会议由董事长刘晓疆先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。

　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于控股股东申请变更业绩补偿承诺的议案》

　为保证公司控股权的稳定性，保护中小投资者权益，控股股东向董事会、监事会、股东大会申请变更业绩补偿承诺，拟采用现金全额补偿的方式代替原股本回购注销方式。

　有关内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东申请变更业绩补偿承诺的公告》。

　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事刘晓疆先生、吴晓白先生、冯文杰先生、邹书航先生、李晓振先生回避了本次表决。

　此议案尚需提交2014年年度股东大会审议，须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

　2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　在保证募集资金投资项目正常进展的前提下，董事会同意公司利用1亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，用于公司柴油发动机国产化项目，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

　有关内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　董事会决定聘任冯永飞先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　有关内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　4、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》

　董事会定于2015年6月10日（星期三）下午14：00，采用现场投票和网络相结合的方式，在北京光明饭店会议室（北京市朝阳区亮马桥路42号）召开2014年年度股东大会。

　有关内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、经独立董事签字的独立董事意见。

　斯太尔动力股份有限公司董事会

　2015年5月20日

　附件：

　冯永飞先生简历如下：

　冯永飞，男，1986年出生，本科学历、经济师、会计师，2011年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任职于金通灵流体机械科技股份有限公司及模塑科技股份有限公司董秘办，2014年11月起至今在公司证券部工作，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　冯永飞先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形。

　证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-030

　斯太尔动力股份有限公司

　第八届监事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　斯太尔动力股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2015年5月19日以现场和通讯结合方式召开。本次会议通知已于2015年5月15日以电子、书面及传真方式通知各监事。应参加本次会议的监事为5名，实际参加会议的监事为5名。会议由监事会主席高立用先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过《关于控股股东申请变更业绩补偿承诺的议案》

　表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事高立用先生、王茜女士、陈序才先生回避了本次表决。

　此议案尚需提交2014年年度股东大会审议，须经代表三分之二以上有效表决权的股东通过。

　2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　监事会认为：公司在保证募集资金投资项目正常进展的前提下，使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，有利于提高公司募集资金使用效率，节约公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　斯太尔动力股份有限公司监事会

　2015年5月20日

　证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-034

　斯太尔动力股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、会议届次：2014年年度股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《公司法》、《深交所主板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　4、会议召开日期及时间：

　（1）2015年6月10日（星期三）下午14：00开始，会期半天；

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月9日下午15：00至2015年6月10日下午15：00间的任意时间。

　5、会议召开方式：

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　（3）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入股东大会的表决权总数。

　6、会议出席对象：

　（1）截至2015年6月3日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　7、会议召开地点：北京光明饭店会议室（北京市朝阳区亮马桥路42号）

　二、会议审议事项

　1、《2014年度董事会工作报告》

　2、《2014年度监事会工作报告》

　3、《2014年度报告正文及摘要》

　4、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　5、《2014年度财务决算报告》

　6、《2015年度财务预算报告》

　7、《2014年度利润分配预案》

　8、《关于控股股东申请变更业绩补偿承诺的议案》

　9、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计事务所的议案》

　10、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内控审计事务所的议案》

　特别强调事项：

　1、上述第8项议案，由于涉及控股股东提议变更业绩补偿承诺，因此在股东大会审议时，控股股东应当回避表决。此外，该议案属于特别决议，须经代表三分之二以上表决权的股东通过；

　2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

　3、上述议案已经2015年5月19日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见本公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第三十次会议决议公告》。

　三、会议登记方法

　1、登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

　2、登记时间：2015年6月9日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00

　3、登记地点：公司证券部

　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记和参加表决；法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记和参加表决；授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股证明进行登记和参加表决。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票代码：深市股东的投票代码为“360760”。

　2.投票简称：“斯太投票”。

　3.投票时间：2015年6月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　4.在投票当日，“斯太投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

　表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月9日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015年6月10日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项

　1、现场会议联系方式

　通讯地址：常州市武进区阳湖西路66号海关大楼三楼会议室

　邮政编码：213164

　联系电话：0519-80583902

　传真号码：0519-80583879

　联系人：孙琛

　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

　六、备查文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议。

　特此公告

　斯太尔动力股份有限公司董事会

　2015年5月21日

　附件：

　授权委托书

　兹委托（ 先生/女士），代表本人（本单位）出席斯太尔动力股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。

　■

　2015年 月 日

　证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-035

　斯太尔动力股份有限公司

　关于重大事项复牌的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)因涉及控股股东山东英达钢结构有限公司向董事会、监事会、股东大会申请变更业绩补偿承诺事项，存在一定不确定性。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2015 年4月27日上午开市起开始停牌。公司分别于2015年5月5日、2015年5月12日、2015年5月19日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》。

　2015年5月19日，公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于控股股东申请变更业绩补偿承诺的议案》，正式将控股股东业绩补偿承诺的申请（采用现金全额补偿的方式代替原股本回购注销的方式）提交至2014年年度股东大会进行审议。具体内容详见同日披露的《关于控股股东申请变更业绩补偿承诺的公告》。

　根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:斯太尔、证券代码:000760）自2015年5月20日（星期三）上午开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　斯太尔动力股份有限公司

　董事会

　2015年5月20日