本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“金一文化”或“发行人”）公开发行不超过3亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]70号文核准。北京金一文化发展股份有限公司2015年公司债券发行规模为3亿元（以下简称“本期债券”）。

　根据发行人2015年5月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京金一文化发展股份有限公司公开发行2015年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币3亿元，发行价格为每张人民币100元；本期债券不设网上发行，采取网下面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的机构投资者询价配售的方式发行。

　本期债券发行工作于2015年5月15日起始发行，并已于2015年5月19日结束，网下发行日为2015年5月15日至2015年5月19日，发行具体情况如下：

　1、本期债券不设网上发行

　2、本期债券网下发行

　本期债券网下预设的发行数量为3亿元，最终网下机构投资者的认购量为3亿元，占本期债券发行总量的100%。

　特此公告。

　发行人：北京金一文化发展股份有限公司

　保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

　2015年5月20日