证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2015-039号

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　2014年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次会议增加临时提案情况

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“公司”）董事会于2015年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》（2015-025号），公司定于2015年5月19日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年年度股东大会。2015年5月5日，公司控股股东华夏西部经济开发有限公司（持有公司股份4,183.52万股，占公司总股本的8.90%）向公司董事会发出《关于在昆明百货大楼（集团）股份有限公司2014年年度股东大会上增加临时提案的函》，提议将《关于增补谢勇先生为公司第八届董事会董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》和《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》提交公司2014年年度股东大会审议。公司董事会于2015年5月7日在上述指定媒体刊登了《关于增加2014年年度股东大会临时提案暨召开2014年年度股东大会补充通知的公告》（2015-034号）。

　2.本次会议召开期间没有出现变更和否决议案情况。

　一、会议召开情况

　1.现场会议召开时间：2015年5月19日上午9：30起。

　2.现场会议召开地点：昆明市东风西路1号昆百大C座11楼会议室。

　3.表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

　4.召集人：本公司第八届董事会。

　5.现场会议主持人：董事长何道峰先生。

　6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年5月18日下午15:00至2015年5月19日下午15:00期间的任意时间。

　7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　二、会议的出席情况

　1.出席会议的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份数为374,183,862股，占公司有表决权股份总数的79.64%。

　2.现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份255,183,862股，占公司有表决权股份总数的54.31%。

　3.网络投票情况

　通过网络投票参加本次股东大会的股东5人，代表有表决权的股份119,000,000股，占公司有表决权股份总数的25.33%。

　4.公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。云南中天律师事务所见证律师出席了本次股东大会。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过股东大会通知和股东大会补充通知中列明的所有提案。其中，议案9《关于修改<公司章程>的议案》为股东大会特别提案，该议案已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。具体表决情况如下：

　1.审议通过《昆百大2014年年度报告正文及摘要》

　表决结果：

　同意374,183,862股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100％；

　反对0股；

　弃权0股。

　其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

　同意81,220,000股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的100％；

　反对0股；

　弃权0股。

　2.审议通过《昆百大2014年度董事会工作报告》

　表决结果：

　同意374,183,862股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100％；

　反对0股；

　弃权0股。

　其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

　同意81,220,000股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的100％；

　反对0股；

　弃权0股。

　3.审议通过《昆百大2014年度监事会工作报告》

　表决结果：

　同意374,183,862股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100％；

　反对0股；

　弃权0股。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

　同意81,220,000股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的100％；

　反对0股；

　弃权0股。

　4.审议通过《昆百大2014年度利润分配预案》

　表决结果：

　同意374,183,862股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100％；

　反对0股；

　弃权0股。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

　同意81,220,000股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的100％；

　反对0股；

　弃权0股。

　5.审议通过《关于2015年度为控股子公司提供担保累计额度的议案》

　表决结果：

　同意374,183,862股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100％；

　反对0股；

　弃权0股。

　其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

　同意81,220,000股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的100％；

　反对0股；

　弃权0股。

　6.审议通过《关于2014年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》

　表决结果：

　同意374,183,862股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100％；

　反对0股；

　弃权0股。

　其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

　同意81,220,000股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的100％；

　反对0股；

　弃权0股。

　7.审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年报审计机构及内控审计机构的议案》

　表决结果：

　同意374,183,862股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100％；

　反对0股；

　弃权0股。

　其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

　同意81,220,000股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的100％；

　反对0股；

　弃权0股。

　8.审议通过《关于增补谢勇先生为公司第八届董事会董事的议案》

　表决结果：

　同意374,183,862股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100％；

　反对0股；

　弃权0股。

　其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

　同意81,220,000股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的100％；

　反对0股；

　弃权0股。

　9.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　表决结果：

　同意374,183,862股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100％；

　反对0股；

　弃权0股。

　其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

　同意81,220,000股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的100％；

　反对0股；

　弃权0股。

　10.审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

　表决结果：

　同意374,183,862股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100％；

　反对0股；

　弃权0股。

　其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

　同意81,220,000股，占出席会议持股5％以下股东所持表决权股份总数的100％；

　反对0股；

　弃权0股。

　此外，会议听取了公司独立董事2014年度履职情况报告。

　四、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：云南中天律师事务所

　2.律师姓名：柳玲，耿天法

　3.法律意见书结论性意见：

　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　五、备查文件目录

　1.与会董事签字确认的2014年年度股东大会决议；

　2.云南中天律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2015年5月20日

　证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2015-040号

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　第八届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“公司”）于2015年5月19日召开2014年年度股东大会，本次股东大会增补谢勇先生为公司第八届董事会董事。

　公司于2015年5月8日，以专人送达、传真和电子邮件方式向全体董事及董事候选人发出召开第八届董事会第十七次会议的通知。会议在董事长何道峰先生的主持下，于2015年5月19日16:00以现场会议和电视电话会议相结合的方式，在公司C座11楼会议室召开。会议应到董事7名，实际到会董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经与会董事认真讨论，会议形成如下决议：

　一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

　本公司2014年年度股东大会审议通过了《关于增补谢勇先生为公司第八届董事会董事的议案》。根据战略发展需要，为强化董事会力量，经董事长提名，公司董事会选举谢勇先生担任第八届董事会副董事长，任期至第八届董事会期满。谢勇先生简历详见公司2015年5月7日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十五次会议决议公告》（2015-029号）。

　二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整公司董事会专门委员会的议案》

　为完善公司法人治理结构，加强董事会建设，提高董事会决策的科学性，公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核、投资决策、企业文化6个专门委员会。现根据公司的实际情况，为提升各专门委员会的工作效率，董事会对专门委员会进行调整，将原战略委员会、投资决策委员会、企业文化委员会的相关职能并入战略与投资委员会。同时，公司2014年年度股东大会增补谢勇先生为公司第八届董事会董事。鉴于以上变化情况，现需要对公司第八届董事会下设的专门委员会及其委员组成进行调整，具体如下:

　1.董事会战略与投资委员会：何道峰（召集人）、谢勇、杜光远、秦岭、陈立平、李寿双

　2.董事会审计委员会：姚宁（召集人）、杜光远、陈立平、李寿双

　3.董事会提名委员会：李寿双（召集人）、何道峰、谢勇、秦岭、陈立平、姚宁

　4.董事会薪酬与考核委员会：陈立平（召集人）、谢勇、杜光远、秦岭、姚宁、李寿双

　三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于收购昆明百货大楼（集团）家电有限公司经营团队所持13%股权的议案》

　为有效激励经营团队，通过建立激励机制促进下属公司业绩增长，公司于2009年起在部分下属子公司中实施经营团队及核心骨干持股的中长期激励机制。此后，鉴于公司战略调整、管理聚焦，公司进行了新的组织架构调整，原下属公司经营团队持股情况与公司运行不相适应，为使下属公司经营团队激励在集团公司内部实现相对的一致性、合理性及有效性，针对经营团队参与持股的昆明百货大楼（集团）家电有限公司（以下简称“家电公司”），董事会同意收购其经营团队所持该公司全部股权。本次股权收购前，家电公司股东持股情况为：本公司持股87％，该公司经营团队持股13%（其中，该公司高层管理人员段蟒持有7%的股权，段蟒同时担任本公司高级管理人员）。本次股权收购完成后，经营团队不再持有该公司股权，家电公司变更为本公司的全资子公司。

　本次股权转让以家电公司2014年12月31日经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计的账面净资产30,585,259.63元，扣除2013、2014年度股利分红后的金额24,919,689.10元为依据计算，每股作价为1.25元。基于上述股权转让作价原则，本公司收购上述经营团队所持家电公司13%股权应支付的股权转让款合计3,239,559.58元（其中，收购段蟒持有7％股权的转让款为1,744,378.24元）。

　上述家电公司股权收购交易的出让方涉及本公司高级管理人员段蟒。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该转让事项涉及关联交易，本交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易金额属本公司董事会审批权限，不需经股东大会批准。

　该事项具体内容详见本公司2015年5月20日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购昆明百货大楼（集团）家电有限公司经营团队所持股权暨关联交易的公告》（2015-041号）。

　特此公告。

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2015年5月20日

　证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2015-041号

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司关于收购昆明百货大楼（集团）家电有限公司经营团队所持股权暨关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易概述

　1.股权收购的背景及目的

　为有效激励经营团队，通过建立激励机制促进下属公司业绩增长，公司于2009年起在部分下属子公司中实施经营团队及核心骨干持股的中长期激励机制。此后，鉴于公司战略调整、管理聚焦，公司进行了新的组织架构调整，原下属公司经营团队持股情况与公司运行不相适应，为使下属公司经营团队激励在集团公司内部实现相对的一致性、合理性及有效性，经公司2015年5月5日召开的第八届董事会第十五次会议同意，公司收购了昆明百货大楼商业有限公司和昆明百货大楼家有宝贝商贸有限公司经营团队所持上述公司的全部股权。上述收购完成后，本公司控股子公司中，经营团队仍参与持股的公司为昆明百货大楼（集团）家电有限公司（以下简称“家电公司”）。鉴于上述收购经营团队股权原因，经公司2015年5月19日召开的第八届董事会第十七次会议同意，公司将收购家电公司经营团队所持该公司全部股权。本次股权收购前，家电公司股东持股情况为：本公司持股87％，该公司经营团队持股13%（其中，该公司高层管理人员段蟒持有7%的股权，段蟒同时担任本公司高级管理人员）。本次股权收购完成后，经营团队不再持有该公司股权，家电公司变更为本公司的全资子公司。

　2.股权收购基本情况

　在持有家电公司股权的经营团队中，该公司高层管理人员段蟒持有7％的股权，段蟒同时担任本公司副总裁，为本公司高级管理人员。本公司收购上述经营团队所持家电公司13%股权应支付的股权转让款合计3,239,559.58元（其中，收购段蟒持有7％股权的转让款为1,744,378.24元）。

　3.关联关系说明

　上述家电公司股权收购交易的出让方涉及本公司高级管理人员段蟒。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述转让事项涉及关联交易。

　4.董事会审议情况

　公司2015年5月19日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于收购昆明百货大楼（集团）家电有限公司经营团队所持13%股权的议案》。本次董事会不存在关联董事回避表决情形。独立董事就上述收购事项发表了同意的独立意见。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定，上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述交易金额属本公司董事会审批权限，不需经股东大会批准。

　二、交易对方的基本情况

　段蟒现任本公司副总裁，同时担任控股子公司商业公司和家电公司的高层管理人员。段蟒未在本公司的股东单位担任董事、监事及高管职务，未与股东单位董事、监事及高管存在关联关系。

　三、交易标的基本情况

　1.标的资产名称：收购昆明百货大楼（集团）家电有限公司13％股权

　2.标的公司基本情况

　注册资本：2,000万元

　公司住所：昆明东风西路1号

　法定代表人：唐毅蓉

　成立日期：1999年7月5日

　营业期限：2009年7月5日至2019年7月5日

　经营范围：国内贸易、物资供销；家用电器及日用品的维修服务；废旧家电回收；对昆百大拥有的物业进行委托管理；市场调研；黄金及黄金制品加工；货物进出口业务。

　主要财务状况：截至2014年12月31日，家电公司经审计总资产为 21,404.19万元，总负债为18,345.66万元，净资产为3,058.53万元。2014年1～12月营业收入40,619.73万元，净利润222.19万元。

　截至2015年3月31日，家电公司未经审计的总资产为26,943.17万元，总负债为23,967.65万元，净资产为2,975.52万元，2015年1-3月营业收入10,590.67万元，净利润-83.01万元。

　3.其他说明：

　①本公司本次收购的家电公司13％股权，其权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等情形。

　②截止披露日，本公司为家电公司提供担保总额为：14,599.56万元。

　四、交易协议的主要内容

　经公司第八届董事会第十七次会议批准，2015年5月19日，本公司分别与家电公司经营团队成员签订了《股权转让协议》，相关协议主要内容如下：

　1.股权转让的作价依据、价格及付款

　本次股权转让以家电公司2014年12月31日经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计的账面净资产30,585,259.63元，扣除2013、2014年度股利分红后的金额24,919,689.10元为依据计算，每股作价为1.25元。基于上述股权转让作价原则，本公司收购上述经营团队所持家电公司13%股权应支付的股权转让款合计3,239,559.58元（其中，收购段蟒持有7％股权的转让款为1,744,378.24元）。

　经双方商定，上述收购股权的股权转让款应于《股权转让协议》签订，且本次股权转让完成相应的工商变更备案登记后 30 日内以现金方式支付给各转让方。

　2.股东权益转移基准日

　本次收购家电公司13%股权的股东权益转移基准日为本次股权转让工商变更登记完成之日，本公司享有上述股权在家电公司的全部股东权益。

　3.交易税费处理

　因完成股权转让而发生的任何由政府有关部门收取的税费，除国家规定由交易双方自行承担部分外，其余均分别由家电公司在其公司费用范围内承担。各转让方依法应交的全部税费，其均同意由本公司代扣代缴。

　4.协议生效

　《股权转让协议》自交易双方签字盖章之日起生效，本公司到工商行政管理机关办理本次股权转让工商变更登记手续时，各转让方应无条件积极配合。

　5.违约责任

　本公司应依约按时向家电公司出让股权的管理团队支付股权转让款。否则，每逾期一日，本公司将按欠付金额的千分之三支付违约金；若协议签订后经本公司通知，出让股权的管理团队未按协议约定配合办理相应工商变更备案登记手续的，每逾期一日，应按本次股权转让价格总额的千分之三向本公司支付违约金。

　五、涉及关联交易的其他安排

　本次股权收购不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次收购完成后，不会产生关联交易。

　六、本次交易的目的和对公司的影响

　本次收购家电公司经营团队所持股权是结合公司战略及组织架构调整和实际经营管理情况进行的,目的是使下属公司经营团队激励在集团公司内部实现相对的一致性、合理性及有效性。本次交易的交易条件公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　本次收购完成后，家电公司变更为本公司的全资子公司，本公司对家电公司的持股比例增加，相应增加公司合并收益。

　七、当年年初至披露日与该上述交易关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　2015年年初至披露日本公司与本次交易之关联人段蟒累计已发生的各类关联交易的总金额为230.10万元（含本次应付股权转让款174.44万元）。

　八、独立董事意见

　本公司独立董事对该关联交易事项进行了认真审核，并发表了书面意见，同意将该交易提交董事会审议。

　独立董事认为，本次股权收购的交易价格公平、公开、公允，无损害公司及股东利益的行为发生。董事会对该关联交易事项的审批、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　九、备查文件

　1.公司第八届董事会第十七次会议决议；

　2.独立董事发表的独立意见；

　3.本公司分别与昆明百货大楼（集团）家电有限公司经营团队成员签署的《股权转让协议》。

　特此公告。

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2015年5月20日