本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示 ：

　1、本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开时间：

　现场会议时间：2015年5月19日（星期二）上午10:30；

　网络投票时间：2015年5月18日—2015年5月19日

　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月19日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月18日15：00—2015年5月19日15：00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：光正集团股份有限公司三楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号）

　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：独立董事于江先生

　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　7、股东出席会议情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份172,047,639股，占上市公司总股份的34.1817％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份171,959,639股，占上市公司总股份的34.1642％。 通过网络投票的股东1人，代表股份88,000股，占上市公司总股份的0.0175％。

　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份11,953,791股，占上市公司总股份的2.3749％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份11,865,791股，占上市公司总股份的2.3574％。通过网络投票的股东1人，代表股份88,000股，占上市公司总股份的0.0175％。

　公司董事长周永麟先生因出差原因未能出席本次会议，公司副董事长孙烨先生未出席本次会议，经半数以上董事推选，会议由独立董事于江先生主持，公司部分监事、高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会按照《光正集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：

　议案1：《关于2014年度董事会工作报告的议案》

　总表决情况：

　同意171,959,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.9489％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权88,000股（其中，因未投票默认弃权88,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0511％。

　中小股东总表决情况：

　同意11,865,791股，占出席会议中小股东所持股份的99.2638％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权88,000股（其中，因未投票默认弃权88,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.7362％。

　议案2：《关于2014年度监事会工作报告的议案》

　总表决情况：

　同意171,959,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.9489％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权88,000股（其中，因未投票默认弃权88,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0511％。

　中小股东总表决情况：

　同意11,865,791股，占出席会议中小股东所持股份的99.2638％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权88,000股（其中，因未投票默认弃权88,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.7362％。

　议案3：《关于<公司2014年度报告>及摘要的议案》

　总表决情况：

　同意171,959,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.9489％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权88,000股（其中，因未投票默认弃权88,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0511％。

　中小股东总表决情况：

　同意11,865,791股，占出席会议中小股东所持股份的99.2638％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权88,000股（其中，因未投票默认弃权88,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.7362％。

　议案4：《关于2014年度财务决算报告的议案》

　总表决情况：

　同意171,959,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.9489％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权88,000股（其中，因未投票默认弃权88,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0511％。

　中小股东总表决情况：

　同意11,865,791股，占出席会议中小股东所持股份的99.2638％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权88,000股（其中，因未投票默认弃权88,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.7362％。

　议案5：《关于2015年度财务预算报告的议案》

　总表决情况：

　同意171,959,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.9489％；反对88,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0511％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意11,865,791股，占出席会议中小股东所持股份的99.2638％；反对88,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7362％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案6：《关于公司2015年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》

　总表决情况：

　同意171,959,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.9489％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权88,000股（其中，因未投票默认弃权88,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0511％。

　中小股东总表决情况：

　同意11,865,791股，占出席会议中小股东所持股份的99.2638％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权88,000股（其中，因未投票默认弃权88,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.7362％。

　议案7：《关于公司2014年度利润分配的议案》

　总表决情况：

　同意171,959,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.9489％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权88,000股（其中，因未投票默认弃权88,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0511％。

　中小股东总表决情况：

　同意11,865,791股，占出席会议中小股东所持股份的99.2638％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权88,000股（其中，因未投票默认弃权88,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.7362％。

　议案8：《关于续聘2015年年审会计师事务所的议案》

　总表决情况：

　同意171,959,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.9489％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权88,000股（其中，因未投票默认弃权88,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0511％。

　中小股东总表决情况：

　同意11,865,791股，占出席会议中小股东所持股份的99.2638％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权88,000股（其中，因未投票默认弃权88,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.7362％。

　三、律师出具的法律意见

　新疆天阳律师事务所常娜娜、邵丽娅律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：公司二○一四年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　四、备查文件

　1、《光正集团股份有限公司2014年年度股东大会决议》。

　2、新疆天阳律师事务所出具的《关于光正集团股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　光正集团股份有限公司

　董事会

　2015年5月19日