本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2015年5月25日（星期一）15:30-17:00

　●会议召开地点：太原迎泽宾馆一楼迎泽厅

　●会议召开方式：网络互动

　一、说明会类型

　为了提高上市公司财务信息披露质量，增强上市公司透明度，切实保障中小投资者合法权益，山西证监局联合相关单位举办“山西辖区2014年度投资者网上集体接待日活动”，公司将积极参与并通过网络互动方式举行“2014年度业绩说明会”，主要围绕2014年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者关心的问题，通过互动平台与投资者进行沟通交流，让广大投资者更全面深入的了解公司情况。

　二、说明会召开的时间、方式

　1.会议召开时间：2015年5月25日（星期一）15:30-17:00

　2.会议召开方式：网络互动，公司高管将通过网络互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通交流。

　三、参加人员

　公司出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事、总经理陆新，董事、财务总监李文记和董事会秘书成晓宇。

　四、投资者参加方式

　1.投资者可在2015年5月22日17:00前通过电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2.投资者可在2015年5月25日15:30-17:00通过互联网登录深圳证券信息有限公司提供的“投资者关系互动平台 ”（http://irm.p5w.net）参与交流。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：成晓宇、王平浩

　联系电话：0353-7078728、0353-7080590、0353-7078618

　联系传真：0353-7080589

　联系邮箱：yqmy600348@sina.com

　特此公告。

　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　2015年5月20日