证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2015-023

　云南驰宏锌锗股份有限公司

　2014年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　·本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年5月19日

　(二)股东大会召开的地点：公司研发中心九楼三会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议采取现场和网络投票表决的方式，会议由公司副董事长主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席5人，董事长董英先生、独立董事赵翠青女士和董事许彦明先生、王峰先生因工作原因未能出席会议；

　2、公司在任监事5人，出席4人，监事会主席张自义先生因工作原因未能出席会议；

　3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：公司2014年度独立董事述职报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：关于公司2014年度利润分配的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：公司2014年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：公司2015年财务预算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：公司2014年年度报告及其摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：公司2015年度投资计划

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于公司2015年度向金融机构申请新增融资额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于公司利用短期闲置资金开展委托理财的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于公司2015年度为子公司提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：关于公司为参股公司云南北方驰宏光电有限公司提供担保的关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、议案名称：关于公司为驰宏国际矿业股份有限公司提供担保的关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　14、议案名称：关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　15、议案名称：关于预计公司2015年度日常关联交易事项的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　16、议案名称：关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　17、议案名称：关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　18、议案名称：公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划

　审议结果：通过

　表决情况：

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　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(二)关于议案表决的有关情况说明

　1、上述议案中，议案11、12、13涉及以特别决议通过，该议案已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　2、第13、14、15项议案涉及关联交易，关联股东云南冶金集团股份有限公司将其所持829,505,201表决权股份数进行了回避表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：云南上义律师事务所

　律师：汤建新 吴伟

　2、律师鉴证结论意见：

　云南驰宏锌锗股份有限公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　云南驰宏锌锗股份有限公司

　2015年5月20日