证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2015-053

　游族网络股份有限公司

　2014年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要提示：

　1、公司于2015年5月8日发出《关于 2014 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》对本次会议增加临时议案《关于公司申请银行授信并提供抵押担保的议案》。

　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　一、会议的召开情况

　1、会议通知情况：公司董事会于2015年4月28日、5月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2014年度股东大会的通知》（2015-042）、《关于 2014 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(2015-049)。

　2、召开时间：2015年5月19日（周二）下午14:00

　3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼15楼公司会议室

　4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合

　5、召集人：公司董事会

　6、主持人：董事长林奇

　7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计8名，其所持有表决权的股份总数为106,332,337股，占公司有表决权总股份（275,709,972股）的38.5667%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表7人，其所持有表决权的股份总数为106,314,837股，占公司有表决权总股份的38.5604%；参加网络投票的股东为1人，其所持有表决权的股份总数为17,500股，占公司有表决权总股份的0.0063%。

　2、公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　三、议案表决情况

　会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

　1. 《2014年董事会工作报告》

　表决结果：同意106,332,337股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，无反对票及弃权票。

　其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意82,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%，无反对票及弃权票。

　该项议案表决通过。

　2. 《2014年度报告及摘要》

　表决结果：同意106,332,337股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，无反对票及弃权票。

　其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意82,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%，无反对票及弃权票。

　该项议案表决通过。

　3. 《2014年度财务决算报告》

　表决结果：同意106,332,337股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，无反对票及弃权票。

　其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意82,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%，无反对票及弃权票。

　该项议案表决通过。

　4. 《2014年度监事会工作报告》

　表决结果：同意106,332,337股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，无反对票及弃权票。

　其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意82,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%，无反对票及弃权票。

　该项议案表决通过。

　5. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　表决结果：同意106,332,337股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，无反对票及弃权票。

　其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意82,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%，无反对票及弃权票。

　该项议案表决通过。

　6. 《2014年度利润分配预案》

　表决结果：同意106,332,337股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，无反对票及弃权票。

　其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意82,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%，无反对票及弃权票。

　该项议案表决通过。

　7. 《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

　表决结果：同意106,332,337股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，无反对票及弃权票。

　其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意82,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%，无反对票及弃权票。

　该项议案表决通过。

　8. 《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》

　表决结果：同意106,332,337股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，无反对票及弃权票。

　其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意82,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%，无反对票及弃权票。

　该项议案表决通过。

　9. 《关于公司申请银行授信并提供抵押担保的议案》

　表决结果：同意106,332,337股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，无反对票及弃权票。

　其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意82,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%，无反对票及弃权票。

　该项议案表决通过。

　四、律师出具的法律意见

　北京市中伦律师事务所委派律师出席本次会议，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　五、会议备查文件

　1、游族网络股份有限公司2014年度股东大会决议。

　2、北京市中伦律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　特此公告。

　游族网络股份有限公司

　董 事 会

　二零一五年五月十九日

　证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2015-054

　游族网络股份有限公司

　关于公司股东股份解除质押的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司股东上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）的通知，获悉其于 2014 年 5 月 19 日质押给西南证券股份有限公司的15,000,000股（占公司股份总数的5.44%）公司股份已于 2015 年 5 月 19 日解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续。

　截止目前，上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司25,367,214股，占公司股份总数的9.20%，其中办理了股票质押式回购交易的股份为10,000,000股，占公司总股本的 3.63 %。

　特此公告。

　游族网路股份有限公司

　董 事 会

　二零一五年五月十九日