证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2015-028

　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　第二届董事会第四十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次会议于2015年5月14日以电子邮件的方式发出会议通知及会议资料，2015年5月18日9：30以通讯方式在公司五号楼七楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　一、会议形成以下决议

　以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于公司开展扶贫工作的议案》。

　董事会同意在2015年度内对公司帮扶的广东省雷州市客路镇上梁村、赵宅村投入100万元扶贫资金。

　公司于2015年1月6日召开的第二届董事会第四十一次会议审议通过《公司2015年对外捐赠计划》，同意以公司名义2015年对外捐赠现金及物品总价值不超过430万元人民币，主要用于扶贫济困、赞助音乐文化活动等公益活动，详情可查询登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《第二届董事会第四十一次会议决议公告》。本次100万元的扶贫资金安排属于公司2015年对外捐赠计划范畴之内。

　二、备查文件

　董事会决议

　特此公告。

　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年五月十八日