证券代码：000498 证券简称： 山东路桥 公告编号：2015-34

　山东高速路桥集团股份有限公司

　关于董事长辞任的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年5月19日，公司董事会收到董事长于少明先生的辞呈，因工作原因，向公司董事会提出辞去董事长及董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，该辞呈自送达董事会之日起生效。

　于少明先生在任职期间，以为股东创造更大价值这一目标，团结董事、监事及管理团队，与全体员工凝心聚力，坚持主业、做优主业，提升主业，拓展主业，开创公司持续发展新局面，全面完成了股东大会授予的各项任务，使公司业绩稳步提升。公司董事会对于少明先生任职期间为公司的发展作出的贡献表示衷心感谢。

　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　2015年5月19日