本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　特别提示：

　2015年5月19日公司第五届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于山东钢铁股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》。本次公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）主要修订内容如下：

　1、对日照钢铁精品基地项目的具体内容进行了补充；

　2、对日照公司最近一年及一期财务数据进行更新，其中，2014年度财务数据为已经审计数据，2015年一季度数据为未经审计数据；

　3、对公司的分配情况、分配政策进行了修改。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）本次董事会会议通知和材料于2015年5月18日以电子邮件和直接送达的方式发出。

　（三）本次董事会会议于2015年5月19日以通讯表决方式召开。

　（四）本次董事会会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

　（五）本次会议由公司董事长陈启祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　二、董事会会议审议情况

　关于山东钢铁股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案（预案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　本议案内容涉及关联交易，公司关联董事陈启祥、崔聚荣、蔡漳平、陶登奎、田克宁、张俊芳回避表决，由其他3名非关联董事进行表决。

　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　山东钢铁股份有限公司

　董事会

　2015年5月20日