证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2015-027

　广东华声电器股份有限公司

　第二届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第九次会议书面通知于2015年5月13日前以专人送达、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，会议于2015年5月19日上午10:00以通讯方式召开。本次会议由董事长谢基柱先生主持，应到董事6名，实到董事6名。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　1、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》。

　董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权黄喜强董事代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架性协议等。董事会将于重组具体方案确定后再次召开会议审议并公告根据有关要求编制的重大资产重组预案（或报告书）及相关文件。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　特此公告

　广东华声电器股份有限公司董事会

　二〇一五年五月十九日

　证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2015-028

　广东华声电器股份有限公司

　重大资产重组进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）于2015年5月13日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（编号：2015-026），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：华声股份；股票代码：002670）自5月13日开市起停牌。

　公司第二届董事会第九次会议于5月19日召开，会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司及有关方正在积极推进各项工作，董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案（或报告书）及相关文件。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

　公司所有信息均以巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》等三家指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　特此公告

　广东华声电器股份有限公司

　董事会

　二〇一五年五月十九日