本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开的情况

　（一）会议时间：

　1、现场会议召开时间：2015 年5月19日下午14：30

　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月19日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月18日下午15：00 至2015年5月19日下午15：00 期间的任意时间。

　（二）现场会议召开的地点：公司会议室

　（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　（四）会议召集人：公司董事会

　（五）会议主持人：董事长杨印宝先生

　（六）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议的出席情况

　（一）股东出席会议的总体情况

　参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共26人，代表有表决权股份277,703,539股，占公司有表决权股份总数（690,816,000股）的40.20%。其中：

　1、出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2人，代表有表决权股份271,678,168股，占公司有表决权股份总数的39.33%；

　2、通过网络投票方式参加投票的股东24人，代表有表决权股份6,025,371股，占公司有表决权股份总数的0.87%；

　3、出席本次会议持有公司5%以下股份的股东24人，代表有表决权股份6,025,371股，占公司有表决权股份总数的0.87%。

　（二）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　三、议案审议表决情况

　（一）议案的表决方式：采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

　（二）议案的表决结果

　1、《2014年度董事会工作报告》

　表决情况：同意271,842,668股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.89%；反对5,860,871股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的2.11%；弃权0股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：本议案通过。

　2、《2014年度监事会工作报告》

　表决情况：同意271,842,668股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.89%；反对5,859,071股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的2.11%；弃权1,800股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：本议案通过。

　3、《2014年度报告》

　表决情况：同意271,842,668股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.89%；反对5,859,071股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的2.11%；弃权1,800股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：本议案通过。

　4、《2014年度利润分配预案》

　表决情况：同意271,842,668股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.89%；反对5,854,271股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的2.11%；弃权6,600股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意164,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.73%；反对5,854,271 股, 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.16%；弃权6,600股, 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.11%。

　表决结果：本议案通过。

　5、《关于续聘会计师事务所的议案》

　表决情况：同意271,842,668股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.89%；反对5,852,471股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的2.11%；弃权8,400股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意164,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.73%；反对 5,852,471股, 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.13%；弃权8,400股, 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.14%。

　表决结果：本议案通过。

　6、《关于确定2015年度银行信贷授信额度的议案》

　表决情况：同意271,842,668股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.89%；反对5,852,471股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的2.11%；弃权8,400股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：本议案通过。

　7、《关于为控股子公司提供担保的议案》

　表决情况：同意271,842,668股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.89%；反对5,854,271股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的2.11%；弃权6,600股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　8、《关于修改<公司章程>的议案》

　表决情况：同意271,842,668股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.89%；反对5,852,471股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的2.11%；弃权8,400股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　9、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　表决情况：同意271,842,668股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.89%；反对5,852,471股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的2.11%；弃权8,400股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0 %。

　表决结果：本议案通过。

　四、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：广东国鼎律师事务所

　（二）见证律师：华青春、陈剑

　（三）结论性意见：万家乐2014年度股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

　五、备查文件

　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　（二）法律意见书及其签章页。

　特此公告。

　广东万家乐股份有限公司董事会

　二0一五年五月十九日