本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　活动时间：2015年5月25日15:30-17:00

　活动地点：深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台

　（http://www.p5w.net/ ）

　活动方式：网络方式

　一、活动类型

　公司已于2015年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了公司2014年年度报告及摘要。按照山西证监局的整体安排，公司将参加山西证监局组织的“山西辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日”活动，就公司2014年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等相关内容，通过网络互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通交流。

　二、活动时间、地点

　1、活动时间

　2015年5月25日（星期一）15:30-17:00

　2、活动地点

　深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台：http://www.p5w.net/

　三、参加人员

　公司董事长徐培忠先生、副董事长王军先生、总会计师卞鹏飞先生、董事会秘书李军先生。

　四、投资者参加方式

　本次活动将通过深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录网上平台（http://www.p5w.net/）参与互动交流。

　五、联系人及咨询办法

　联 系 人：居 亮、徐 濛

　联系电话：0351－8366511

　传 真：0351－8366501

　特此公告。

　永泰能源股份有限公司董事会

　二○一五年五月二十日