本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案:[无]

　本次会议是否有新增议案：[无]

　一、会议召开和出席情况

　（一）股东大会召开的时间：2015年05月19日

　（二）股东大会召开的地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　（四）本次股东大会召集人为公司董事会，本次股东大会由董事总经理陈志勇先生主持现场会议，本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

　1、公司在任董事8人，出席2人，董事总经理陈志勇、董事吕维出席会议，董事长江津、董事董尚可、赵雪梅、蒋亚苏、陈青、耿利航因工作原因未出席会议；

　2、公司在任监事5人，出席2人，监事会主席许瑞、监事黄兴家出席会议，监事刘影、郭锋超、蒋文烈因工作原因未出席会议；

　3、公司董事会秘书张漫出席会议；公司副总经理张志华、曾辉，副总经理财务总监但晓敏列席会议。

　二、议案审议情况

　（一）非累积投票议案

　1、关于审议《公司2014年度董事会工作报告》的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　2、关于审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　3、关于审议《公司2014年度财务决算报告》的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　4、关于审议《公司2014年度独立董事述职报告》的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　5、关于审议《公司2014年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　6、关于审议《公司2014年度利润分配预案》的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　7、关于支付2014年财务审计机构审计报酬以及聘请2015年公司财务审计、内部控制审计机构的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　8、关于审议《公司2014年年度报告》正文及摘要的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　9、关于审议《修订〈公司章程〉》的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　10、关于审议《修订〈公司股东大会议事规则〉》的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　11、关于审议《关于向厦门国际银行上海分行借款的议案》

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

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　（二）关于议案表决的有关情况说明

　1、本次股东大会审议通过的公司2014年利润分配方案为：

　经天健会计师事务所审计，公司2014年实现利润总额26,465.86万元，企业所得税1,773.92万元，实现净利润24,691.94万元（其中，母公司实现净利润24,698.80万元）。

　公司2014年度利润分配方案：以2014年末股本总数907,742,000股为基数，按每10股派0.82元?(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利7,443.4844万元，本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：[北京市中伦律师事务所]

　律师：[刘枳君]、[李洁]

　2、律师鉴证结论意见：

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　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　重庆路桥股份有限公司

　2015年5月19日