证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-030

　福建新大陆电脑股份有限公司关于

　中标高速公路机电工程合同的公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、中标合同概述

　近日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）先后收到三明湄渝高速公路有限责任公司和福州京台高速公路有限责任公司的《中标通知书》，其告知公司中标两个高速公路机电工程项目，中标金额合计153,507,651元。

　公司2014年经审计的营业总收入为2,235,456,210.17元，本次项目合同合计金额占2014年经审计的营业总收入的6.87%，无需提交公司董事会、股东大会等审议，属公司自愿性信息披露公告。

　二、中标项目介绍

　（一）2015年5月18日，公司收到三明湄渝高速公路有限责任公司的《中标通知书》。具体内容如下：

　1、项目名称：湄渝高速公路三明（莘口）至明溪（城关）段机电工程E1标段；

　2、合同金额：￥86,994,133元；

　3、工期：14个月；

　4、中标公示时间：2015年4月30日至2015年5月9日

　5、项目介绍：莆田湄洲湾至重庆高速综合运输大通道项目（即湄渝高速）是国家和省十二五规划重点项目。该项目是原兴化湾至尤溪高速公路的延伸。在《国家公路网规划（2013年-2030年）》规划中列入沈海高速第7条联络线，途径福建、江西、湖南3省；

　6、公司与三明湄渝高速公路有限责任公司不存在关联关系。

　（二）2015年5月18日，公司收到福州京台高速公路有限责任公司的《中标通知书》。具体内容如下:

　1、项目名称：京台线建瓯至闽侯高速公路福州段机电工程监控、收费、通信系统供货和安装合同E1标段；

　2、合同金额：￥66,513,518元；

　3、工期：12个月；

　4、中标公示时间：2015年5月7日至2015年5月16日

　5、项目介绍：京台高速公路是国家高速规划中一条纵向主干线。其中，建瓯至闽侯段起于建瓯，与浦南高速公路、松建高速公路相接，经南平市延平区、宁德市古田县、福州市闽清县，终至福州市闽侯县白头(与福州绕城高速公路相接)，线路全长约152公里；

　6、公司与福州京台高速公路有限责任公司不存在关联关系。

　三、合同对公司影响

　公司高速公路信息工程事业部主要从事ITS和高速公路机电信息技术研发、系统集成、工程实施等业务，为高速公路提供监控、收费、ETC系统等信息化服务。近年来，公司在该业务上积极拓展福建省外高速公路机电项目的承接和建设的同时，在轨道交通系统方面进一步加强前期技术和商务布局，为拓展城市轨道交通信息化服务打下基础。

　上述项目的中标有助于公司巩固福建省内机电项目的市场份额，将对公司经营业绩产生较积极的影响。上述项目中标不会对公司业务、经营的独立性产生影响。

　四、合同履行的风险提示

　本公告相关内容来自公司收到招标单位的《中标通知书》，该项目合同履行在法规政策、履约能力、技术等方面存在的不确定性和风险较小，敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　福建新大陆电脑股份有限公司

　董 事 会

　2015年5月20日

　证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-031

　福建新大陆电脑股份有限公司

　关于召开2014年度股东大会的提示性通知

　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第三十三次会议决定于2015年5月22日（星期五）召开2014年度股东大会，公司已在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，根据有关规定，现发布关于召开股东大会提示性公告如下：

　一、 召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2014年度股东大会

　2、召集人：公司第五届董事会

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

　4、会议召开时间、方式：

　（1）现场会议召开时间为：2015年5月22日下午14:30。

　（2）网络投票时间为：2015年5月21日—2015年5月22日。

　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月22日上午9:30-11:30 和下午13:00～15:00。

　② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月21日下午15:00至2015年5月22日下午15:00 的任意时间。

　（3）现场投票与网络投票相结合的方式

　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　5、出席对象

　（1）截至2015年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东）。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　6、会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

　二、会议事项

　1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；

　2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；

　3、审议《公司2014年度财务决算报告》；

　4、审议《公司2014年年度报告》及《公司2014年年度报告摘要》；

　5、审议《公司2014年度利润分配预案》；

　6、审议《公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》；

　7、逐项审议表决《公司董事会非独立董事换届选举的议案》；

　8、逐项审议表决《公司独立董事换届选举的议案》；

　9、逐项审议表决《公司监事会成员换届选举的议案》；

　10、审议《公司章程修订案》；

　11、审议《股东分红回报规划（2015-2017年）》；

　12、审议《独立董事工作制度（修订）》；

　13、审议《独立董事现场工作制度》；

　14、听取2014年度独立董事述职报告。

　特别强调事项：

　1、提案第10项须经出席会议股东所代表投票权的2/3以上通过。

　2、提案第7、8、9项的董事、监事的选举均采取累积投票的方式，非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。

　上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告及其附件。

　三、现场股东大会会议登记方法

　1、登记方式：

　（1）个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东出具的授权委托书。

　（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

　（3）拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部，并请注明参加股东大会。

　2、登记时间：2015年5月21日上午9：00至12：00,下午1：30至5：30；

　3、登记地点：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部。

　四、网络投票的股东身份认证与投票程序

　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　（一）采用深交所交易系统投票的投票程序

　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月22日上午09:30～11:30，下午 13:00～15:00。

　2、投票代码：360997；投票简称：大陆投票

　3、在投票当日，“大陆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　4、股东投票的具体流程

　（1）买卖方向为“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体情况如下：

　■

　（3）非累积投票制的议案

　在“委托股数”项下填报表决意见。具体表决意见对应委托股数如下：

　■

　（4）累积投票制的议案

　议案7、8、9为采取累积投票制表决的议案，对应每一项子议案的表决，股东申报的股数为其投给该名董事候选人的选举票数。对于采用累积投票制的议案在“委托股数” 项下填报选举票数。每位股东拥有对董事（或监事）候选人的累积表决票数为其持股数乘以拟选董事（或监事）候选人人数；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位候选人，也可以分散投给多位候选人，但总数不得超过其持有的股数与人数的乘积。公司独立董事和非独立董事实行分开投票。

　累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下：

　■

　（5）本次股东大会有多个议案，如股东对所有议案（但不包括累积投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。累积投票议案还需另行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的, 以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）采用互联网投票的投票程序

　1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月21日下午15:00至2015年5月22日下午15:00 的任意时间。

　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

　五、其他事项

　1、会议联系方式

　联系地址：福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部

　联系人：林建平

　联系电话（传真）：0591-83979997

　邮编：350015

　2、会议费用

　本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会第三十三次会议决议

　2、公司第五届监事会第十九次会议决议

　特此公告。

　福建新大陆电脑股份有限公司

　董 事 会

　2015年5月20日

　授权委托书

　兹委托 先生(女士)代表本人出席福建新大陆电脑股份有限公司2014年度股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表，未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。

　■

　一、委托人情况

　1、 委托人姓名：

　2、 委托人身份证号：

　3、 委托人股东账号：

　4、 委托人持股数：

　二、受托人情况

　5、 受托人姓名：

　6、 受托人身份证号：

　本委托有效期为股东大会召开当天。

　委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）

　委托日期：

　年 月 日