本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示：

　1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。

　2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　二、会议召开和出席情况：

　1、会议召开情况

　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　现场会议于2015年5月19日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月18日下午15:00至2015年5月19日下午15:00期间的任意时间。

　会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪德法董事长担任。

　2、会议出席情况

　出席本次会议的股东及代理人共37人，代表股份225,288,375股，占公司总股本的57.2990%。其中：

　（1）现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及代理人29人，代表股份225,177,975股，占公司总股本的57.2709%；

　（2）通过网络投票股东参与情况

　通过网络投票的股东及代理人8人,代表股份110,400股，占公司总股本的0.0281%；

　（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

　参加投票的中小股东22人，代表股份6,539,339股，占公司总股本的1.6632%。

　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。

　《关于召开2014年度股东大会的通知》于2015年4月21日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露。

　本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　三、议案审议和表决情况：

　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

　1、审议并通过了《2014年度董事会工作报告》

　表决结果：同意225,288,375股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　2、审议并通过了《2014年度财务决算报告》

　表决结果：同意225,288,375股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　3、审议并通过了《2014年度利润分配方案》

　表决结果：同意225,288,375股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决结果：同意6,539,339股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　4、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构的议案》

　表决结果：同意225,288,375股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决结果：同意6,539,339股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　5、审议并通过了《关于2015年度董事长津贴的议案》

　表决结果：同意92,562,906股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决结果：同意6,539,339股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　在本项议案表决时，股东纪德法及其一致行动人股东刘丽萍、纪翌回避表决。

　6、审议并通过了《公司2014年度监事会工作报告》，具体表决情况如下：

　表决结果：同意225,288,375股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　四、律师出具的法律意见书

　1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

　2、律师姓名：陈洁、邵彬

　3、结论性意见：

　本所认为，公司2014年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　法律意见书全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　五、备查文件

　1、《上海新时达电气股份有限公司2014年度股东大会决议》

　2、上海市广发律师事务所出具的《关于上海新时达电气股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》

　特此公告

　上海新时达电气股份有限公司董事会

　二〇一五年五月二十日