重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整

　承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2015年5月25日下午15:30-17:00时

　●会议召开方式：网络

　一、说明会情况

　为了提高上市公司财务信息披露质量，增强上市公司透明度，切实保障中小投资者合法权益，山西证监局联合相关单位举办“山西辖区2014年度投资者网上集体接待日活动”，本公司将积极参与并通过网络平台交流方式举行“2014年度业绩说明会”，主要围绕2014年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者关心的问题，通过互动平台与投资者进行沟通交流，让广大投资者更全面深入的了解公司情况。

　二、说明会召开的时间和形式

　1、召开时间：2015年5月25日（星期一）下午15:30-17:00时

　2、召开形式：网络互动，公司高管将通过网络互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通交流。

　三、参加人员

　公司总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表等。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在2015年5月22日18:00时前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可在2015年5月25日下午15:30-17:00时通过互联网登录深圳证券信息有限公司提供的“投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net）参与交流。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：王洪云 李延龙

　联系电话：0357-6625471 6621802

　联系传真：0357-6625045

　联系邮箱：msclyl@sxjh.com.cn

　特此公告。

　山西焦化股份有限公司

　2015年5月19日