本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1.原股东大会的类型和届次：

　2014年年度股东大会

　2.原股东大会召开日期：2015年5月29日

　3.原股东大会股权登记日：

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　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　因公司在2015年5月19日披露的《北部湾旅游股份有限公司关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临2015-023）中，将网络投票起止时间：自2015年5月29日至2015年5月29日错写成自2015年5月28日至2015年5月29日，现补充更正如下：

　原公告内容为：

　网络投票起止时间：自2015年5月28日

　至2015年5月29日

　现补充更正为：

　网络投票起止时间：自2015年5月29日

　至2015年5月29日

　三、除了上述更正补充事项外，于 2015年5月19日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　1.现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年5月29日 13点 30分

　召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区艾力枫社酒店天弘会议室

　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月29日

　至2015年5月29日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3. 股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4. 股东大会议案和投票股东类型

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　特此公告。

　北部湾旅游股份有限公司董事会

　2015年5月20日