本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年5月19日

　(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业一路2号 陕煤化大厦2310室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事总经理宋老虎先生主持。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席3人；杨照乾因公务原因未出席会议；华炜因公务原因未出席会议；王湘潭因公务原因未出席会议；胡腾鹤因公务原因未出席会议；万永兴因公务原因未出席会议；盛秀玲因公务原因未出席会议。

　2、公司在任监事3人，出席2人，张梦娇因公务原因未出席会议；

　3、董事会秘书和公司高管列席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《关于<陕西煤业股份有限公司2014年度董事会工作报告>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：《关于<陕西煤业股份有限公司2014年度监事会工作报告>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：《关于陕西煤业股份有限公司2014年度财务决算报告的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：《关于陕西煤业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：《关于公司2014年度日常关联交易发生情况及2015年度日常关联交易情况预计的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：《关于续签关联交易协议的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　议案5、议案6涉及与控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司的关联交易，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司持有6312825155股股份已回避表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　律师：郭斌 易建胜 郭一达

　2、律师鉴证结论意见：

　本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　陕西煤业股份有限公司

　2015年5月19日