证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：2015- 040

　深圳市共进电子股份有限公司

　2014年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年5月18日

　(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械产业园五楼B座百盈会议中心

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　是

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事11人，出席7人，董事杨守全、董事李厥庆、独立董事王国刚、独立董事张钦宇因工作安排未能出席；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书出席会议；部分高管列席。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：关于公司2014年度利润分配方案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：关于《2014年度财务决算报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：关于《2014年度独立董事述职报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：关于《2014年度董事会审计委员会工作报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：关于《会计师事务所选聘制度》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　无

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

　律师：陈娅萌、佘文婷

　2、律师鉴证结论意见：

　律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　深圳市共进电子股份有限公司

　2015年5月18日

　股票代码：603118? 股票简称：共进股份 编号：临2015-038

　深圳市共进电子股份有限公司

　关于投资者说明会召开情况和内容的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本次说明会召开情况

　深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）投资者说明会于2015年5月18日上午10:00-11:00在上海证券交易所e互动网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开。公司董事长汪大维、董事、总经理唐佛南、董事、董事会秘书贺依朦、财务总监王晖参加了本次会议。公司在本次会议上与投资者就公司相关情况进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

　二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回答情况

　1.公司未来发展的核心竞争力在哪里?

　公司回答：公司核心竞争力主要体现在如下方面（一）多年的技术积累和持续的研发投入，使公司研发优势明显；（二）完整的产品系列，提升公司产品抗风险能力；（三）强大的生产能力和生产规模，是公司业务发展的基石；（四）客户资源丰富，销售网络全球化布局。

　2.请介绍一下公司2015年度的工作规划？

　公司回答：公司2015年度计划实现的经营目标如下：营业收入增长同比2014年度不低于10%。为这个目标的实现，将需要依靠我们现有产品体系和全体员工的拼搏努力，它将为公司升级转型、顺利发展赢得时间，赢得能量。

　3.最近国家要求运营商互联网宽带提速，从公司业务角度看，这能不能算利

　好。

　公司回答：近日国家出台多个政策利好通信设备板块，如工信部5月8日宣布，为贯彻落实《“宽带中国”战略及实施方案》，就实施“宽带中国”2015专项行动提出相关意见；5月13日，总理主持召开的国务院常务会议,确定了加快建设高速宽带网络促进提速降费的措施。以上政策对公司未来发展都产生正面效应。

　4.什么时候可以复牌？

　公司回答：公司将于今日投资者说明会结果公告后申请复牌，请关注公司公告，谢谢。

　5.如何提高销售毛利率？

　公司回答：公司不断完善产品生产工艺，提高生产技术水平，在保证产品质量和性能的前提下合理控制产品生产成本，增强产品竞争力，确保公司产品毛利率水平和盈利总额不断增长。

　6.共进在此次停牌调查中，是否查出有不合乎市场规律的违法操作，或者人为操控等原因呢？

　公司回答：经公司自查，目前无因披露而未披露的事项，谢谢！

　7.请问汪董事长，公司每年科研投入怎样？取得的重大进展有哪些（如果想公布的话）？成果竞争力如何？

　公司回答：公司长期致力于技术创新与新产品开发，2013年度研发投入为2.55亿，2014年度研发投入为2.86亿。具体研发项目的进展情况会根据其重要性程度在定期报告中或以临时公告形式予以披露，请及时关注公司公告，谢谢！

　8.如何布局互联网+？

　公司回答：公司在做好互联网基础产业的同时，发展“互联网+”新型产业，实现公司升级转型。目前，公司正加强智能家居方面的基础研究和开发，以便在未来智能家居普及和物联网发展时期继续保持公司在该领域内的领先地位。

　9.公司年内有无并购计划？资金闲置用以购买理财产品似乎浪费，应通过并

　购方式积极做大做强，投资公司成立后有无业务上的实质进展？另，智能传感器现已量产吗？

　公司回答：公司若有并购、融资等重大事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，请随时关注公司公告信息，谢谢！

　10今天召开说明会，今天发布结果讯息，那么明天复牌？

　公司回答：您好！公司将于今日投资者说明会结果公告后申请复牌，请关注公司公告，谢谢。

　11.复牌后股价会不会大涨？

　公司回答：您好！股价受二级市场诸多因素影响，我们不便于评价，请投资者注意风险。谢谢！

　公司对于关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表衷心感谢，后续，公司将在上海证券交易所e互动网络平台上对其他相关问题进行进一步答复。

　特此公告。

　深圳市共进电子股份有限公司董事会

　2015年5月18日

　股票代码：603118 股票简称：共进股份 编号：临2015-039

　深圳市共进电子股份有限公司

　复牌公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　深圳市共进电子股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）股价近期发生异常波动， 2015年5月15日公司在上海证券交易所网站披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号临2015-034 ）。为保护投资者利益，公司向上海证券交易所申请停牌并承诺召开网上投资者说明会，投资者说明会召开结果公告后申请复牌。以上内容详见公司2015年5月15日、2015年5月16日在上海证券交易所网站披露的公告。（公告编号2015-035、036）。

　公司于2015年5月18日上午10:00-11:00通过上海证券交易所上证e互动平台的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，并披露了召开情况和内容（公告编号2015-038）。经向上海证券交易所申请，公司股票将于2015年5月19日开市起复牌。

　特此公告。

　深圳市共进电子股份有限公司董事会

　2015年5月18日