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2015年05月19日 星期二 上一期  下一期
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成都卫士通信息产业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

 证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2015-024

 成都卫士通信息产业股份有限公司

 第六届董事会第七次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第七次会议于2015年5月16日在欣瑞宾馆召开。本次会议的会议通知已于2015年5月12日以专人送达、电话等方式送达各参会人。会议应到董事9人,实到9人,公司监事列席了本次会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议有效。会议由董事长李成刚先生主持,审议并通过了以下议案:

 一、审议通过了《关于提名沈逸先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》,表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

 鉴于公司独立董事李永强先生因工作原因辞去公司独立董事职务,经公司董事会提名委员会提名,同意推选沈逸先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满。

 沈逸先生简历附后,《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司于2015年5月19日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。

 公司独立董事对提名沈逸先生为公司第六届董事会独立董事候选人发表了独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》请见公司于2015年5月19日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。

 公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人沈逸先生详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所热线电话、邮箱等方式,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

 独立董事候选人沈逸先生的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

 二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

 经总经理提名、董事会审议通过,聘任杨甫先生、周文先生为公司副总经理,杨甫先生、周文先生的简历附后。公司独立董事对聘任副总经理事宜发表了同意的独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

 三、审议并通过了《关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

 《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》请见2015年5月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

 特此公告。

 成都卫士通信息产业股份有限公司

 董 事 会

 二〇一五年五月十九日

 附件:

 沈逸先生简历:中国国籍,无境外居留权,1976年11月生,法学博士学位。历任复旦大学国际关系与公共事务学院副教授、复旦大学发展研究院金砖国家研究中心副主任,2005年8月至今担任复旦大学国际关系与公共事务学院副教授,2013年9月至今担任复旦大学发展研究院金砖国家研究中心副主任。

 沈逸先生未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;已取得独立董事资格证书;未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

 杨甫先生简历:中国国籍,无境外居留权,1965年3月生,大学本科学历,工程学士学位,高级工程师。1988年进入中国电子科技集团公司第三十研究所(以下简称“三十所”)工作,2000年起先后担任三十所专业部副主任,科技处副处长、市场部主任、计划处处长、规划投资部主任等职务,2006年至今担任所长助理,长期从事网络通信的技术研究和管理工作。

 杨甫先生未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

 周文先生简历:中国国籍,无境外居留权,1974年8月生,大学本科学历,工程硕士学位,高级工程师。1997年进入中国电子科技集团公司第三十研究所(以下简称“三十所”)工作,2004年起先后担任三十所信息中心副主任和信息资讯中心主任等职务,长期从事企业信息系统总体规划、信息安全与保密技术研究、工程建设和管理工作,曾获得省部级科技进步二等奖1次、三等奖2次。

 周文先生未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

 证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2015-025

 成都卫士通信息产业股份有限公司

 第六届监事会第五次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 成都卫士通信息产业股份有限公司第六届监事会第五次会议于2015年5月16日在欣瑞宾馆以现场方式召开。本次会议的会议通知已于2015年5月12日以专人送达、电话通知等方式送达各参会人。会议应到监事3人,实到3人,会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议有效。

 会议由监事会主席张建华女士主持,审议并通过了《关于提名王忠海先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》,表决结果为:赞成3票,反对0票,弃权0票。

 张建华女士由于个人原因申请辞去公司第六届监事会主席及监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定,张建华女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,该辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效,在辞职报告尚未生效之前,张建华女士仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

 经公司股东提名,监事会同意提名王忠海先生为公司第六届监事会监事候选人(简历详见附件)。

 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

 本议案还需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。

 成都卫士通信息产业股份有限公司

 监 事 会

 二〇一五年五月十九日

 附件:

 王忠海先生,中国国籍,1971年7月生,硕士研究生学历,高级经济师。曾任三十所纪审法规处处长、卫士通公司董事会秘书、副总经理、财务总监;曾任卫士通公司控股子公司成都摩宝网络科技有限公司董事、全资子公司成都卫士通信息安全技术有限公司监事、全资子公司成都三零豪赛网络安全技术有限公司监事;2012年1月至2014年8月任中国电子科技集团公司资产经营部处长;2014年9月至2015年4月任中电科投资控股有限公司总经理助理;2015年5月起任中国电子科技网络信息安全有限公司总经理助理、投资部总经理。

 王忠海先生未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

 证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2015-026

 成都卫士通信息产业股份有限公司

 关于监事辞职的公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司” )监事会近日收到张建华女士提交的书面辞职报告。张建华女士因个人原因,辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后,张建华女士不再担任公司任何职务。

 根据《公司法》、《公司章程》的规定,张建华女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,在公司股东大会选举产生新任监事前,张建华女士仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

 公司监事会对张建华女士在任职期间的敬业、勤勉工作深表感谢!

 特此公告!

 成都卫士通信息产业股份有限公司

 监 事 会

 二〇一五年五月十九日

 证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2015-027

 成都卫士通信息产业股份有限公司

 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 根据成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议决议,公司决定于2015年6月5日召开2015年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

 一、召开会议基本情况

 1、股东大会届次:卫士通2015年第一次临时股东大会

 2、召集人:公司董事会。

 3、本次临时股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第七次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

 4、会议召开日期和时间:2015年6月5日下午14:30。

 5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合方式。

 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

 6、网络投票时间: 2015年6月4日至2015年6月5日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月5日上午9:30至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年6月4日15:00至2015年6月5日15:00期间的任意时间。

 7、出席对象:

 (1)截至2015年6月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

 (3)公司聘请的律师。

 (4)公司邀请列席会议的嘉宾。

 8、现场会议地点:成都高新区云华路333号卫士通公司会议室

 二、会议审议事项

 1.审议《关于选举沈逸先生为公司第六届董事会独立董事的议案》;

 2.审议《关于选举王忠海先生为公司第六届监事会监事的议案》;

 上述两项项议案已分别经公司第六届董事会第七次会议及公司第六届监事会第五次会议审议通过,并于2015年5月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

 根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定,上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

 三、出席现场会议登记方法

 1、登记方式:

 (1)自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

 (2)法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

 (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达公司的时间为准。

 2、登记时间:2015年6月4日9:00-12:00、13:30-17:00

 3、登记地点:公司证券部。

 通讯地址:成都高新区云华路333号卫士通公司证券部。

 邮政编码:610095

 传真号码:028-62386031

 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

 本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,投票程序如下:

 (一)采用交易系统投票的投票程序

 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

 2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

 ■

 3、股东投票的具体程序为:

 (1)输入买入指令;

 (2)输入证券代码 362268;

 (3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

 ■

 注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,增加一个"总议案",对应的委托价格为100.00 元;股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见;股东对"总议案"和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。

 (4)在“委托股数”项下输入表决意见;

 ■

 (5)确认投票委托完成。

 4、计票规则:

 (1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

 (2)在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准;

 (3)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

 (4)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

 (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

 1、股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

 申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。 如服务密码激活成功,5分钟后即可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

 2、股东根据服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年6月4日15:00时至2015年6月5日15:00 时的任意时间。

 (三)网络投票其他注意事项

 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

 2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

 3、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) ,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

 五、其他

 1、会议联系方式:

 联系人:刘志惠

 电话:028-62386165

 传真:028-62386031

 2、参加本次年度股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

 (附件:授权委托书)

 特此公告。

 成都卫士通信息产业股份有限公司

 董 事 会

 二〇一五年五月十九日

 附件:

 授权委托书

 兹委托 (□先生□女士)代表本股东出席成都卫士通信息产业股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并按照下列指示代为行使表决权, 如没有做出指示,受托人(□有权 □无权)按自己的意愿表决。

 委托股东对会议议案表决如下:

 ■

 委托股东姓名及签章: 法定代表人签字:

 身份证或营业执照号码:

 委托股东持有股数: 委托股东股票账户:

 受托人签名:

 受托人身份证号码:

 委托日期:

 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

 证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2015-028

 成都卫士通信息产业股份有限公司

 关于高级管理人员辞职的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日分别收到公司副总经理吕涛先生、副总经理魏洪宽先生的辞职报告。吕涛先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后仍然在公司担任其他职务;魏洪宽先生因工作调动原因,申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不再担任公司任何职务。吕涛先生、魏洪宽先生辞职报告自送达董事会时生效。

 吕涛先生、魏洪宽先生的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。

 公司董事会对吕涛先生、魏洪宽先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

 特此公告!

 成都卫士通信息产业股份有限公司

 董事会

 二〇一五年五月十九日

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