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2015年05月19日 星期二 上一期  下一期
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广东科达洁能股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告

 证券代码:600499 证券简称:科达洁能 公告编号:2015-014

 广东科达洁能股份有限公司

 2014年年度股东大会决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示:

 ●本次会议是否有否决议案:无

 一、会议召开和出席情况

 (一)股东大会召开的时间:2015年5月18日

 (二)股东大会召开的地点:安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段555号安徽科达洁能股份有限公司商务中心二楼Ⅱ号会议室

 (三)出席会议的普通股股东持有股份情况:

 ■

 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

 本次会议由董事会召集,董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、公司在任董事8人,出席8人;

 2、公司在任监事3人,出席3人;

 3、公司董事会秘书出席了会议;财务负责人及公司副总裁等公司高级管理人员列席了会议。

 二、议案审议情况

 (一)非累积投票议案

 1、议案名称:《2014年度董事会工作报告》

 审议结果:通过

 表决情况:

 ■

 2、议案名称:《2014年度监事会工作报告》

 审议结果:通过

 表决情况:

 ■

 3、议案名称:《2014年度独立董事述职报告》

 审议结果:通过

 表决情况:

 ■

 4、议案名称:《2014年年度报告及摘要》

 审议结果:通过

 表决情况:

 ■

 5、议案名称:《2014年度财务决算报告》

 审议结果:通过

 表决情况:

 ■

 6、议案名称:《2014年度利润分配预案》

 审议结果:通过

 表决情况:

 ■

 7、议案名称:《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》

 审议结果:通过

 表决情况:

 ■

 8、议案名称:《关于续聘内部控制审计机构的议案》

 审议结果:通过

 表决情况:

 ■

 9、议案名称:《关于向银行申请综合授信额度的议案》

 审议结果:通过

 表决情况:

 ■

 10、议案名称:《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

 审议结果:通过

 表决情况:

 ■

 (二)现金分红分段表决情况

 ■

 (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 ■

 (四)关于议案表决的有关情况说明

 本次会议第10项议案为特别决议,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

 本次股东大会各项议案的详细内容可见2015年5月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司2014年度股东大会会议资料。

 三、律师见证情况

 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市康达律师事务所

 律师:娄爱东、许国涛

 2、律师鉴证结论意见:

 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

 四、备查文件目录

 1、经与会董事签字确认的2014年股东大会会议决议;

 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

 广东科达洁能股份有限公司

 2015年5月19日

 证券代码:600499 股票简称:科达洁能 公告编号: 2015-015

 广东科达洁能股份有限公司

 第五届董事会第三十三次会议决议

 公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次会议于2015年5月18日在安徽科达洁能股份有限公司商务中心二楼Ⅱ号会议室举行。会议由董事长边程先生主持,会议应到董事8人,实到董事8人,授权代表0人,全体监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过如下议案:

 一、审议通过《关于许建清先生辞去公司副总裁职务的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票。

 因工作需要,许建清先生提请辞去公司副总裁职务,经研究决定,董事会同意许建清先生的辞职申请。许建清先生继续担任公司董事职务。

 二、审议通过《关于聘任朱亚锋先生为公司副总裁的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票。

 经公司总裁吴木海先生提名,同意聘任朱亚锋先生为公司副总裁,分管公司战略及投资发展相关业务,任期至本届董事会届满为止。朱亚锋先生简历见附件。

 三、审议通过《关于聘任曾飞先生为公司副总裁的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票。

 经公司总裁吴木海先生提名,同意聘任曾飞先生为公司副总裁,分管公司财务相关业务,任期至本届董事会届满为止。曾飞先生简历见附件。

 特此公告。

 广东科达洁能股份有限公司董事会

 二〇一五年五月十九日

 附件:

 朱亚锋简历

 朱亚锋,男,汉族,1982年出生,本科学历,2003年至2013年分别任职于德勤华永会计师事务所和中国国际金融有限公司,2014年5月加入公司,现任公司董事会秘书。

 曾飞简历

 曾飞,男,汉族,1975年出生,大专学历。2002年加入公司, 2011年2月至2014年6月任公司董事会秘书,现任公司财务负责人。

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