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2015年05月19日 星期二 上一期  下一期
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股票代码:002729 股票简称:好利来 公告编号:2015-017
好利来(中国)电子科技股份有限公司2014年度股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 特别提示:

 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。

 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

 一、会议召开和出席情况

 (一)会议召开情况

 1、会议召开时间:

 (1)现场会议时间:2015年5月18日(星期一)14:00

 (2)网络投票时间:2015年5月17日至2015年5月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月18日 9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月17日15:00至2015 年5月18日15:00期间的任意时间。

 2、会议召开地点:福建省厦门市湖里区枋湖路9-19号好利来综合楼六楼会议室

 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

 4、会议召集人:公司董事会

 5、现场会议主持人:公司董事长黄舒婷女士

 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

 (二)会议出席情况

 1、出席会议的总体情况

 参加本次会议的股东(含股东授权代理人)共4人,代表股份50,000,000股,占公司总股本66,680,000股的74.9850%。其中:参加现场投票表决的股东(含股东授权代理人)共4人,代表股份50,000,000股,占参加本次股东大会有表决权股份总数的74.9850%;通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占参加本次股东大会有表决权股份总数的0%。

 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,上海市锦天城(北京)律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

 2、中小投资者出席情况

 参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东和股东授权代表共2人,代表股份1,000,000股,占参加本次股东大会有表决权股份总数的1.4997%。

 二、议案审议表决情况

 本次股东大会对《好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决,具体表决结果如下:

 (一)《关于2014年度报告及其摘要的议案》

 表决结果:同意50,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

 其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决结果:同意1,000,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

 本议案获得通过。

 (二)《关于2014年度董事会工作报告的议案》

 表决结果:同意50,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

 其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决结果:同意1,000,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

 本议案获得通过。

 (三)《关于2014年度监事会工作报告的议案》

 表决结果:同意50,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

 其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决结果:同意1,000,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

 本议案获得通过。

 (四)《关于2014年度财务决算报告的议案》

 表决结果:同意50,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

 其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决结果:同意1,000,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

 本议案获得通过。

 (五)《关于2014年度利润分配预案的议案》

 表决结果:同意50,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

 其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决结果:同意1,000,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

 本议案获得通过。

 (六)《关于续聘2015年度审计机构的议案》

 表决结果:同意50,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

 其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决结果:同意1,000,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

 本议案获得通过。

 (七)《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

 表决结果:同意50,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

 其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决结果:同意1,000,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

 本议案获得通过。

 (八)《关于修订<公司章程>的议案》

 表决结果:同意50,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

 其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决结果:同意1,000,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

 本议案为股东大会特别决议事项,鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上,故本议案获得通过。

 (九)《关于未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》

 表决结果:同意50,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

 其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决结果:同意1,000,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

 本议案获得通过。

 (十)《关于使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》

 表决结果:同意50,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

 其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决结果:同意1,000,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

 本议案获得通过。

 三、律师出具的法律意见

 1、律师事务所名称:上海市锦天城(北京)律师事务所

 2、出具法律意见的律师姓名:谭昆仑、齐欣

 3、结论意见:公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

 四、备查文件

 (一)《好利来(中国)电子科技股份有限公司2014年度股东大会决议》;

 (二)《上海市锦天城(北京)律师事务所关于好利来(中国)电子科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见》。

 特此公告。

 

 好利来(中国)电子科技股份有限公司董事会

 2015年5月18日

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