本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2014年年度股东大会。

　2、股东大会召集人：公司董事会。2015年4月23日公司第六届董事会第六次会议决议召集。

　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开的时间、方式：

　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（1）现场会议时间：2015年5月21日14：30

　（2）网络投票时间：2015年5月20日—2015年5月21日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月21日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月20日15:00至2015年5月21日15:00期间的任意时间。

　（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　5、出席会议对象：

　本次会议的股权登记日：2015年5月15日

　（1）截止2015年5月15日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　6、现场会议地点：宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧公司会议室。

　二、会议审议议题

　（一）会议审议事项

　1、审议《2014年度董事会工作报告》。

　2、审议《2014年度监事会工作报告》。

　3、审议《2014年年度报告及年度报告摘要》。

　4、审议《2014年财务决算报告》。

　5、审议《2014年度利润分配预案》。

　6、审议《关于募集资金2014年度存放与使用情况的报告》。

　7、审议《关于聘请2015年度审计和内控审计机构并确定审计费用的议案》。

　8、审议《关于公司及控股子公司2015年拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案》。

　9、审议《关于补选陈前维先生为第六届监事会监事的议案》。

　（二）会议报告事项：《独立董事2014年度述职报告》。

　（三）披露情况

　相关议案内容详见2015年4月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的本公司第六届董事会第六次会议决议公告等，以及当天披露在上述媒体的所有文件。

　三、会议登记方法

　（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

　2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

　（二）登记时间：

　2015年5月20日（星期三）8：30-12：00；13：00-17：00

　2015年5月21日（星期四）8：30-12：00；13：00-14：00

　（三）登记地点及授权委托书送达地点：

　联系地址：宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧公司证券部

　邮政编码：750400

　联系电话：0951-4038950-8934

　传 真：0951-4519290

　联 系 人：陈晓非 徐金叶

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　（一）采用交易系统投票的程序

　1、投票代码：360982

　2、投票简称：中绒投票

　3、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月21日9：30—11：30；13：00—15:00

　4、通过交易系统进行网络投票的具体程序为：

　（1）进行投票时买卖方向选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。

　股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：

　■

　（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东对“总议案”和单项议案重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（6）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　1、投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月20日15:00至2015年5月21日15:00期间的任意时间。

　2、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码激活指令发出后5分钟既可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　（三）投票注意事项

　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

　1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

　2、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

　3、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

　4、本次股东大会有多项议案，如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会总数计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　5、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00 点后登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

　五、其他事项

　1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

　2、网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　六、备查文件

　公司第六届董事会第六次会议决议。

　宁夏中银绒业股份有限公司董

　事会

　二O一五年五月十八日

　附：授权委托书

　授权委托书

　兹委托 （先生/女士）参加宁夏中银绒业股份有限公司2014年年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：

　一、 会议通知中列明议案的表决意见

　■

　二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

　三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

　本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　委托人（签字）： 受托人（签字）：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人证券帐户号码：

　委托人持股数：

　2015 年 月 日