本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、会议召开情况

　（一）召集人：常州千红生化制药股份有限公司董事会

　（二）召开时间：2015年5月15日下午14:00

　（三）召开地点：公司（江苏省常州市新北区长江中路90号）

　（四）召开方式：现场与网络会议方式

　（五）表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　（六）主持人：王耀方董事长

　（七）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定的要求

　二、会议出席情况

　（一）本次会议的股东及股东代理人共 66 名，代表股份166,849,932股，占公司有表决权股份总额的 52.1406 %。其中，现场投票的股东及股东代理人 25 名，代表股份 158,934,762 股，占公司有表决权股份总额的 49.6671 %；通过网络投票的股东共 41 名，代表股份 7,915,170股，占公司有表决权股份总额的 2.4735 %。本次会议中小投资者共 58 名，代表股份 31,197,335 股，占公司有表决权股份总额的 9.7492 %。

　（二）会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。

　（三）公司董事、监事、高级管理人员及律师等出席本次会议。

　三、议案审议情况

　本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

　一、 《2014年董事会工作报告和2015年公司发展规划的议案》，表决结果为：

　同意票 166,817,832 股，占出席大会有表决权股份总数的99.9808 ％；

　反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；

　弃权票 32,100 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0192 ％。

　其中中小投资者表决结果为：

　同意票 31,165,235 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8971 ％；

　反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；

　弃权票 32,100股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1029 ％。

　公司独立董事荣幸华、邵蓉和张继稳向公司董事会提交了述职报告，并在本次股东大会上述职。

　二、 《2014年监事会报告的议案》，表决结果为：

　同意票 166,817,832 股，占出席大会有表决权股份总数的99.9808 ％；

　反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；

　弃权票 32,100 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0192 ％。

　其中中小投资者表决结果为：

　同意票 31,165,235 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8971 ％；

　反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；

　弃权票 32,100股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1029 ％。

　三、 《2014年公司财务情况报告的议案》，表决结果为：

　同意票 166,817,832 股，占出席大会有表决权股份总数的99.9808 ％；

　反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；

　弃权票 32,100 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0192 ％。

　其中中小投资者表决结果为：

　同意票 31,165,235 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8971 ％；

　反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；

　弃权票 32,100股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1029 ％。

　四、 《2014年公司年度报告全文及其摘要的议案》，表决结果为：

　同意票 166,817,832 股，占出席大会有表决权股份总数的99.9808 ％；

　反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；

　弃权票 32,100 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0192 ％。

　其中中小投资者表决结果为：

　同意票 31,165,235 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8971 ％；

　反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；

　弃权票 32,100股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1029 ％。

　五、 《修改公司<董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》，表决结果为：

　同意票 166,817,832 股，占出席大会有表决权股份总数的99.9808 ％；

　反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；

　弃权票 32,100 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0192 ％。

　其中中小投资者表决结果为：

　同意票 31,165,235 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8971 ％；

　反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；

　弃权票 32,100股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1029 ％。

　六、 《2014年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，表决结果为：

　同意票 166,826,632 股，占出席大会有表决权股份总数的99.9860 ％；

　反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；

　弃权票 23,300 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.014 ％。

　其中中小投资者表决结果为：

　同意票 31,174,035 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9253 ％；

　反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；

　弃权票 23,300 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0747 ％。

　七、 《公司利润分配政策与未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》，表决结果为：

　同意票 166,826,632 股，占出席大会有表决权股份总数的99.9860 ％；

　反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；

　弃权票 23,300 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.014 ％。

　其中中小投资者表决结果为：

　同意票 31,174,035 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9253 ％；

　反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；

　弃权票 23,300 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0747 ％。

　八、 《2014年公司利润分配和公积金转增股本的议案》，表决结果为：

　同意票 166,849,932 股，占出席大会有表决权股份总数的 100 ％；

　反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；

　弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。

　其中中小投资者表决结果为：

　同意票 31,197,335 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 100 ％；

　反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；

　弃权票 0股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％。

　九、 《聘请2015年公司审计机构的议案》，表决结果为：

　同意票 166,817,832 股，占出席大会有表决权股份总数的99.9808 ％；

　反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；

　弃权票 32,100 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0192 ％。

　其中中小投资者表决结果为：

　同意票 31,165,235 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8971 ％；

　反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；

　弃权票 32,100股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1029 ％。

　十、 《2015年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》，表决结果为：

　同意票 166,817,832 股，占出席大会有表决权股份总数的99.9808 ％；

　反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；

　弃权票 32,100 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0192 ％。

　其中中小投资者表决结果为：

　同意票 31,165,235 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8971 ％；

　反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；

　弃权票 32,100股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1029 ％。

　十一、 《公司增加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的议案》，表决结果为：

　同意票 166,817,832 股，占出席大会有表决权股份总数的99.9808 ％；

　反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；

　弃权票 32,100 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0192 ％。

　其中中小投资者表决结果为：

　同意票 31,165,235 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8971 ％；

　反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；

　弃权票 32,100股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1029 ％。

　十二、 《公司增设一名非独立董事的议案》，表决结果为：

　同意票 166,817,832 股，占出席大会有表决权股份总数的99.9808 ％；

　反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；

　弃权票 32,100 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0192 ％。

　其中中小投资者表决结果为：

　同意票 31,165,235 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8971 ％；

　反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；

　弃权票 32,100股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1029 ％。

　十三、 《修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为：

　同意票 166,817,832 股，占出席大会有表决权股份总数的99.9808 ％；

　反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；

　弃权票 32,100 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0192 ％。

　其中中小投资者表决结果为：

　同意票 31,165,235 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8971 ％；

　反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；

　弃权票 32,100股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1029 ％。

　十四、 《修订〈股东大会议事规则〉的议案》，表决结果为：

　同意票 166,817,832 股，占出席大会有表决权股份总数的99.9808 ％；

　反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；

　弃权票 32,100 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0192 ％。

　其中中小投资者表决结果为：

　同意票 31,165,235 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8971 ％；

　反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％；

　弃权票 32,100股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的0.1029 ％。

　上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　四、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：金鼎英杰律师事务所

　（二）律师姓名：车捷、张秋子

　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。?

　五、备查文件

　（一）本次股东大会决议；

　（二）金鼎英杰律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告！

　常州千红生化制药股份有限公司

　董事会

　二〇一五年五月十六日