本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》及《关于召开2014年年度股东大会的公告》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如下：

　一、会议时间：现场会议召开时间为2015年5月20日（星期三）下午14：30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月20日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年5月19日下午15：00时至2015年5月20日下午15：00时期间的任意时间

　二、现场会议地点：西安经济技术开发区A1区开元路2号陕西省天然气股份有限公司16楼会议室

　三、股权登记日：2015年5月13日（星期三）

　四、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本公司股东只能选择现场投票或网络投票其中的一种方式投票，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

　五、会议召集人：公司董事会

　六、会议审议事项：

　（一）2014年度董事会工作报告；

　（二）2014年度监事会工作报告；

　（三）关于审议《2014年年度报告及摘要》的议案；

　（四）关于审议《2014年度生产经营及固定资产投资计划完成情况》的议案；

　（五）关于审议《2014年度财务决算报告》的议案；

　（六）关于审议《2014年度利润分配预案》的议案；

　（七）关于审议《2015年度生产经营及固定资产投资计划（草案）》的议案；

　（八）关于审议《2015年度财务预算（草案）》的议案；

　（九）关于审议《公司申请发行中期票据》的议案；

　（十）关于修订公司章程的议案；

　（十一）关于审议《公司2015年与咸阳市天然气有限公司关联交易》的议案；

　（十二）关于审议《公司2015年与咸阳新科能源有限公司关联交易》的议案；

　（十三）关于审议《公司2015年与渭南市天然气有限公司关联交易》的议案；

　（十四）独立董事2014年度述职报告。（注：独立董事述职不作为单独议题，但作为股东大会的一项议程。）

　七、参加会议人员：

　出席人员：自2015年5月13日下午收市后，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东、公司董事、监事、董事会秘书。不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书样式附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　列席人员：总经理及其他高级管理人员，公司聘请的律师。

　八、登记方法：

　（一）登记时间：2015年5月14日-5月19日 上午 9：30—11：30

　下午14：30—17：30

　（二）登记地点：陕西省西安市经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司董事会办公室。

　（三）登记方式：

　1.个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，持委托人身份证复印件、股东证券账户卡、股东授权委托书办理登记；

　2.法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应当出示本人身份证、持股东证券账户卡、法人营业执照复印件办理登记；由委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记；

　3.异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

　九、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次会议，公司将使用深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　（一）使用深圳证券交易所交易系统投票的程序如下：

　1.本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月20日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2.投票代码：362267；投票简称：陕气投票。

　3.股东投票的具体程序为：

　（1）网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。

　（2）股东投票的具体流程为：

　1）买卖方向为买入投票；

　2）输入证券代码362267；

　3）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　■

　4）输入委托股数。委托股数代表表决意见，1股表示同意，2股表示反对，3股表示弃权；

　■

　5）确认投票委托完成。

　4.计票规则

　在计票时，同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　5.如需查询投票结果，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

　6.投票注意事项

　（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，不纳入表决统计。

　7.网络投票举例

　（1）对全部议案一次性表决

　股权登记日2015年5月13日收市后持有“陕天然气”股的股东，对本次网络投票的全部议案一次性表决拟投同意票，其申报如下：

　■

　如某股东对本次网络投票的全部议案拟投反对票，只需将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　如某股东对本次网络投票的全部议案拟投弃权票，只需将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。

　（2）对某一议案分别表决

　对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号一审议“《2014年度董事会工作报告》”为例，其申报如下：

　■

　如某一股东对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号一审议“《2014年度董事会工作报告》”为例，只需要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　如某一股东对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号一审议“《2014年度董事会工作报告》”为例，只需要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。

　（二）采用互联网投票的投票程序

　1.股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

　http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

　3.投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月19日下午15：00时至2015年5月20日下午15：00时期间的任意时间。

　十、其他事项：

　（一）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天；

　（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　（三）会务联系人及联系方式：

　贺 轶 029-86156196

　传 真 029-86156196

　十一、备查文件目录

　（一）陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；

　（二）陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。

　现提请董事会审议。

　附件：授权委托书

　陕西省天然气股份有限公司

　董 事 会

　2015年5月15日

　附件：

　授权委托书

　兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天然气股份有限公司2014年年度股东大会会议，并就下列事项代为行使表决权：

　一、2014年度董事会工作报告；

　1、赞成 2、反对 3、弃权

　如存在相关意见，请简要说明：

　二、2014年度监事会工作报告；

　1、赞成 2、反对 3、弃权

　如存在相关意见，请简要说明：

　三、关于审议《2014年年度报告及摘要》的议案；

　1、赞成 2、反对 3、弃权

　如存在相关意见，请简要说明：

　四、关于审议《2014年度生产经营及固定资产投资计划完成情况》的议案；

　1、赞成 2、反对 3、弃权

　如存在相关意见，请简要说明：

　五、关于审议《2014年度财务决算报告》的议案；

　1、赞成 2、反对 3、弃权

　如存在相关意见，请简要说明：

　六、关于审议《2014年度利润分配预案》的议案；

　1、赞成 2、反对 3、弃权

　如存在相关意见，请简要说明：

　七、关于审议《2015年度生产经营及固定资产投资计划（草案）》的议案；

　1、赞成 2、反对 3、弃权

　如存在相关意见，请简要说明：

　八、关于审议《2015年度财务预算（草案）》的议案；

　1、赞成 2、反对 3、弃权

　如存在相关意见，请简要说明：

　九、关于审议《公司申请发行中期票据》的议案；

　1、赞成 2、反对 3、弃权

　如存在相关意见，请简要说明：

　十、关于修订公司章程的议案；

　1、赞成 2、反对 3、弃权

　如存在相关意见，请简要说明：

　十一、关于审议《公司2015年与咸阳市天然气有限公司关联交易》的议案；

　1、赞成 2、反对 3、弃权

　如存在相关意见，请简要说明：

　十二、关于审议《公司2015年与咸阳新科能源有限公司关联交易》的议案；

　1、赞成 2、反对 3、弃权

　如存在相关意见，请简要说明：

　十三、关于审议《公司2015年与渭南市天然气有限公司关联交易》的议案。

　1、赞成 2、反对 3、弃权

　如存在相关意见，请简要说明：

　委托人姓名： 委托代理人签名：

　身份证号码： 身份证号码：

　股东帐户号码：

　持股数量：

　委托书签发日期: 年 月 日

　委托书有效日期： 年 月 日

　委托人签名（法人股东加盖法人单位公章）: