公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2015年5月14日收到北京市西城区人民法院民事传票【2015年西民（商）初字第14085号】，公司股东北京政泉控股有限公司（以下简称“政泉控股”）以公司决议效力确认纠纷为由对本公司提起诉讼。北京市西城区人民法院已受理该案并暂定于2015年6月3日开庭审理。

　一、政泉控股诉讼请求

　1、请求判令确认本公司于2015年3月12日作出的公告编号为2015-038的《方正证券股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》中《关于选举董事长的议案》的内容无效；

　2、请求判令由本公司承担本案全部诉讼费。

　二、政泉控股诉讼理由

　政泉控股认为何其聪先生不符合董事长的任职条件，公司第二届董事会第十六次会议决议中《关于选举董事长的议案》的内容违反了相关的法律规定，应当被认定为无效，理由如下：

　1、2004年，中国证券监督管理委员会曾发布编号为：证监罚字[2004]23号的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书（银鸽投资及相关人员）》，认定河南银鸽实业投资股份有限公司1999年年度报告财务信息虚假。政泉控股认为何其聪先生作为审计报告出具人，对该等财务信息虚假负有责任；

　2、何其聪先生与他人共同投资设立了北京信投润达企业管理咨询中心（有限合伙）。政泉控股认为何其聪先生的行为违反了《公司法》第148条和《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第23条的规定，违背公司董事和高级管理人员对公司负有的忠实义务。

　三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

　本次诉讼尚处于起诉受理阶段，尚未开庭审理，对公司本期利润无影响，对本公司期后利润的影响目前尚无法判断。

　公司将持续关注本次诉讼的进展，并及时履行信息披露义务。

　四、备查文件

　1、北京市西城区人民法院民事传票

　2、北京政泉控股有限公司《民事起诉书》

　特此公告。

　方正证券股份有限公司

　董事会

　二○一五年五月十六日