本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年5月15日

　(二)股东大会召开的地点：公司本部三楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次大会由公司董事会召集，董事长顾斌先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事11人，出席9人，独立董事万如平和蒋守雷因公务请假；

　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　3、 董事会秘书胡义新出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：董事会2014年度工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：监事会2014年度工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：2014年度报告及摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：2014年度财务决算

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：2015年财务预算

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：2014年度独立董事述职报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、

　议案名称：2014年度利润预分配方案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构及内控审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于审议海太半导体（无锡）有限公司2015年新增投资8980万美元的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于审议2015年预计关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于修改公司经营范围的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：关于修改公司章程的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、议案名称：关于批准海太半导体与SK海力士签署《第二期后工序服务合同》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(一)关于议案表决的有关情况说明

　1、议案11、12为特别决议事项，都获得有效表决权股份总数的2/3以上通过

　2、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案

　一、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　律师：王长平、聂梦龙

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　二、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　无锡市太极实业股份有限公司

　2015年5月16日