本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　●本次股东大会未出现否决提案的情形。

　●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　河北建投能源投资股份有限公司二○一四年度股东大会于2015年5月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。经公司第七届董事会半数以上董事推举，本次股东大会现场会议由董事蔡树文先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　出席本次股东大会的股东及授权代表62名，代表股份1,278,637,006股，占公司有表决权股份总数的71.37%，其中：通过网络投票出席会议的股东60名，代表股份1,796,056股，占公司有表决权股份总数的0.1002%；持有公司5%以下股份的股东61名，代表股份74,551,056股，占公司有表决权股份总数的4.16%。

　出席本次大会的公司董事有：蔡树文先生、赵强先生；出席本次大会的公司监事有：陈平先生、刘俊平先生、李新浩先生、王玉宏先生。河北百盛律师事务所刘小建律师、佟亨睿律师出席本次大会并进行了法律见证。

　二、提案审议和表决情况

　会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

　1．审议《2014年度董事会工作报告》，同意1,277,087,206股，占本次会议有效表决权股份总数的99.879%；反对1,185,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.093%；弃权364,100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.028%。该议案获得通过。

　2．审议《2014年度监事会工作报告》，同意1,277,087,206股，占本次会议有效表决权股份总数的99.879%；反对1,185,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.093%；弃权364,100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.028%。该议案获得通过。

　3．审议《2014年度财务决算报告》，同意1,277,087,206股，占本次会议有效表决权股份总数的99.879%；反对1,182,500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.092%；弃权367,300股，占本次会议有效表决权股份总数的0.029%。该议案获得通过。

　4．审议《2014年度利润分配方案》，同意1,277,064,350股，占本次会议有效表决权股份总数的99.877%；反对1,539,356股，占本次会议有效表决权股份总数的0.120%；弃权33,300股，占本次会议有效表决权股份总数的0.003%。该议案获得通过。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意72,978,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.890%；反对1,539,356股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.065%；弃权33,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.520%。

　公司2014年度利润分配方案为：以公司2014年12月31日总股本1,791,626,376股为基数，每10股派发现金股利2.50元（含税），共分配利润447,906,594.00元。

　5．审议《2014年度报告》，同意1,277,066,950股，占本次会议有效表决权股份总数的99.877%；反对1,182,500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.092%；弃权387,556股，占本次会议有效表决权股份总数的0.030%。该议案获得通过。

　6．审议《关于续聘会计师事务所的议案》，同意1,277,066,950股，占本次会议有效表决权股份总数的99.877%；反对1,182,500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.092%；弃权387,556股，占本次会议有效表决权股份总数的0.030%。该议案获得通过。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成72,981,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.894%；反对1,182,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.586%；弃权387,556股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.520%。

　股东大会决定继续聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2015年度会计报表和内部控制的审计工作（含公司参控股企业的年度审计工作），聘期为2015年一年，年度报酬为人民币108万元，同时授权董事会与该公司签订2015年度《财务报表审计业务约定书》和《内部控制审计业务约定书》。

　三、律师出具的法律意见

　河北百盛律师事务所刘小建律师、佟亨睿律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一四年度股东大会决议》有效”。

　四、备查文件

　1．河北建投能源投资股份有限公司二○一四年度股东大会决议；

　2．河北百盛律师事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○一四年度股东大会的法律意见书。

　河北建投能源投资股份有限公司

　董 事 会

　2015年5月15日