本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　(一)会议召开情况

　1、会议召开的日期、时间：

　(1)现场会议时间:2015年5月15日（星期五）下午13:30。

　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月15日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2015年5月14日下午 3:00至 2015年5月15日下午3:00期间的任意时间。

　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　3、现场会议召开地点：大连市西岗区黄河路219 号外经贸大厦1301 会议室。

　4、召集人：公司董事会。

　5、主持人：公司董事长朱明义先生。

　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　(二)会议出席情况

　1、股东出席会议的总体情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共40名，代表股份72,842,177股，占公司有表决权股份总数的23.58%，其中：

　(1)通过现场投票的股东及股东授权委托代表6名，代表股份70,019,938股，占公司有表决权股份总数的22.67%；

　(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东34名，代表股份2,822,239股，占公司有表决权股份总数的0.91%；

　2、中小股东出席的总体情况

　通过现场和网络投票的中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）含股东授权委托代表39名，代表股份16,069,395股，占公司有表决权股份总数的5.20%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份13,247,156股，占公司有表决权股份总数的4.29%；通过网络投票的股东34人，代表股份2,822,239股，占公司有表决权股份总数的0.91%。

　3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

　4、公司聘请的辽宁正良律师事务所委派李杏媛律师、张愚律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　议案1：公司2014年度董事会工作报告

　表决情况：同意70,603,122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.93%；反对831,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.14%；弃权1,407,555股(其中，因未投票默认弃权1,323,331股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.93%。

　表决结果：通过。

　议案2：公司2014年年度报告和年度报告摘要

　表决情况：同意70,603,122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.93%；反对831,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.14%；弃权1,407,555股(其中，因未投票默认弃权1,323,331股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.93%。

　表决结果：通过。

　议案3：公司2014年度监事会工作报告

　表决情况：同意70,673,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.02%；反对831,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.14%；弃权1,337,331股(其中，因未投票默认弃权1,323,331股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.84%。

　表决结果：通过。

　议案4：公司2014年度财务决算报告

　表决情况：同意70,603,122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.93%；反对901,724股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.24%；弃权1,337,331股(其中，因未投票默认弃权1,323,331股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.84%。

　表决结果：通过。

　议案5：公司2014年年度利润分配预案

　表决情况：同意70,246,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.44%；反对2,579,139股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.54%；弃权17,000股(其中，因未投票默认弃权3,000股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,473,256股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的83.84%；反对2,579,139股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的16.05%；弃权17,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.11%。

　表决结果：通过。

　议案6：关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2015年度审计工作的议案

　表决情况：同意70,673,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.02%；反对831,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.14%；弃权1,337,331股(其中，因未投票默认弃权1,323,331股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.84%。

　表决结果：通过。

　议案7：关于申请2015年授信和融资计划的议案

　表决情况：同意70,603,122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.93%；反对982,501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.35%；弃权1,256,554股(其中，因未投票默认弃权1,172,330股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.73%。

　表决结果：通过。

　议案8：公司章程修正议案

　表决情况：同意70,980,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.44%；反对831,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.14%；弃权1,029,831股(其中，因未投票默认弃权1,015,831股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.41%。

　表决结果：通过。

　议案9：关于选举戴大双女士为独立董事的议案

　表决情况：同意70,603,122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.93%；反对902,524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.24%；弃权1,336,531股(其中，因未投票默认弃权1,322,531股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.83%。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,830,340股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的86.07%；反对902,524股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.62%；弃权1,336,531股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的8.32%。

　表决结果：通过。

　三、律师出具的法律意见

　律师事务所名称：辽宁正良律师事务所

　律师姓名：李杏媛律师、张愚律师

　结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效，本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、辽宁正良律师事务所出具的《法律意见书》【正良律意字（2015）第10号】。

　中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

　2015年5月16日