证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2015- 007

　山东华泰纸业股份有限公司

　2014年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年5月15日

　(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由董事会召集，董事长李建华主持会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　2、 公司在任监事7人，出席7人；

　3、 董事会秘书魏文光出席了会议；全体高级管理人员列席了会议

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、 议案名称：2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、 议案名称：2014年独立董事述职报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、 议案名称：2014年度审计委员会年度履职情况报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、 议案名称：2014年度报告及其摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、 议案名称：2014年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、 议案名称：2014年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、 议案名称：聘任2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、 议案名称：2015年度关联交易预计的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10、 议案名称：关于签订日常关联交易协议的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11、 议案名称：关于修改公司章程的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　12、 议案名称：关于修改股东大会议事规则的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　13、 议案名称：公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　14、 议案名称：关于独立董事津贴、费用的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 累积投票议案表决情况

　1、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

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　2、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

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　3、 关于选举公司第八届监事会监事的议案

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　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　1、议案11为以特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　2、议案9和议案10中，华泰集团有限公司、李建华、李刚、田居龙系关联股东，回避表决。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

　律师：华涛、夏火仙

　2、 律师鉴证结论意见：

　公司2014年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　山东华泰纸业股份有限公司

　2015年5月16日

　证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2015-008

　山东华泰纸业股份有限公司

　第八届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第一次会议于2015年5月15日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案：

　一、《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。

　1、选举李晓亮为公司第八届董事会董事长，任期三年。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　2、选举魏文光为公司第八届董事会副董事长，任期三年。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》。

　1、选举公司董事会战略委员会成员：李晓亮、李建华、赵伟、李刚、魏立军。李晓亮为召集人。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　2、选举公司董事会提名委员会成员：赵伟、刘俊彦、李晓亮。赵伟为召集人。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　3、选举公司董事会审计委员会成员：刘俊彦、王莉、魏文光。刘俊彦为召集人。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　4、选举公司董事会薪酬考核和考核委员会成员：王莉、刘俊彦、朱万亮。王莉为召集人。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过了《关于聘任公司总经理议案》。

　根据董事长提名，聘任魏文光担任公司总经理，任期三年。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过了《关于聘任公司第八届董事会秘书和证券事务代表的议案》。

　根据董事长提名，聘任魏文光担任公司董事会秘书，聘任任英祥先生为公司证券事务代表，任期三年。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　五、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。

　根据总经理提名，聘任魏立军、迟玉祥、孙亚军、李国顺担任公司副总经理，聘任陈国营担任公司财务总监，任期三年。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　山东华泰纸业股份有限公司董事会

　二〇一五年五月十五日

　附件：相关人员简历

　迟玉祥先生：中国国籍，现年39岁，大学学历，工程师，1999年参加工作，历任公司团委书记、党委委员、工会副主席、党政综合办主任、山东华泰纸业股份有限公司副总经理、董事等职务。现任本公司副总经理。

　孙亚军先生，中国国籍，现年35岁，大学学历，2002年7月参加工作，历任公司翻译、秘书、总裁办主任、团委副书记、技术中心副主任、生产技术综合办主任、生产技术部长、华泰清河常务副总经理、生产技术副总经理、山东华泰纸业股份有限公司副总经理、董事等职务。现任本公司副总经理。

　李国顺先生，中国国籍，现年39岁，大学学历，历任公司新闻纸车间工段长、车间副主任、主任、副总经理，东营华泰纸业有限公司总经理，公司销售总经理等职务。现任公司销售总经理。

　陈国营先生，中国国籍，现年40岁，大学文化。历任公司财务部副科长、科长、副总经理等职务。现任公司财务部副总经理。

　任英祥先生，中国国籍，现年32岁，中共党员，大学本科金融学专业毕业，经济学学士。历任本公司财务部副科长、证券部副科长、总经理办公室主任、财务部副部长、副总经理、证券事务代表等职务。现任公司财务部副总经理、证券事务代表。

　证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2015-009

　山东华泰纸业股份有限公司

　第八届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第一次会议于2015年5月15日在公司会议室召开。会议应到监事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案：

　《关于选举公司第八届监事会主席、副主席的议案》。

　1、选举谢士兵为公司第八届监事会主席，任期三年。

　同意7票，反对0票，弃权0票。

　2、选举卜翠芹为公司第八届监事会副主席，任期三年。

　同意7票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　山东华泰纸业股份有限公司监事会

　二〇一五年五月十五日