本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案:无

　一、会议召开和出席情况

　（一）股东大会召开的时间：2015年05月15日

　（二）股东大会召开的地点：云南省普洱市景谷县林纸路201号公司会议室

　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　（四）本次会议由董事长晏国斌先生主持，召开方式及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

　1、公司在任董事9人，出席3人，其中：董事晏国斌、杨晓茗刘晓东出席本次会议；董事付强、尚四清、钟静平及独立董事凌鹤、罗坷、张小川因工作原因向董事会请假，未出席本次会议；

　2、公司在任监事3人，出席1人，其中：监事吴宁出席本次会议，监事田真、职工监事黄建文因工作原因请假，未出席本次会议；

　3、董事会秘书杨忠明出席本次会议；副总经理段攀、段贵祥，财务总监刀建宏、董事长助理陈子文、总经理助理陆传伟等高级管理人员均出席本次会议。

　二、议案审议情况

　1、审议《2014年董事会工作报告》的议案

　审议结果： 通过

　表决情况：

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　2、审议《2014年监事会工作报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、审议《2014年财务决算报告》的议案

　审议结果： 通过

　表决情况：

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　4、审议《2014年年度报告及摘要》的议案

　审议结果： 通过

　表决情况：

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　5、审议《2014年利润分配预案》的议案

　审议结果： 通过

　表决情况：

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　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

　律师：施潇勇、吕维斯

　2、律师鉴证结论意见：

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　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　云南景谷林业股份有限公司

　2015年5月16日