本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年5月15日

　(二)股东大会召开的地点：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由董事会召集，董事长叶建桥先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事10人，出席4人，赵海深董事、胡玉林董事、刘星、李晓、许涛、慕丽娜独立董事因公务未亲自出席本次会议；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书陈丽娟女士出席了会议；公司部分高管列席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《公司董事会2014年度工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：《公司监事会2014年度工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：《关于公司2014年度财务决算方案的报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：《关于公司2014年度利润分配方案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：《公司2014年度报告正本及摘要》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：《关于制定<公司2015年-2017年股东回报规划>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：《关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，本次股东

　大会第4、6项议案为特别决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决权三分之二以上同意票通过。其余议案为普通决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决权二分之一以上同意票通过。

　说明：关于本次会议审议议案的详细内容，可参见本公司2015年4月18日、2015 年5月8日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的本次股东大会通知及股东大会会议资料。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

　律师：杨芳、殷勇

　2、律师鉴证结论意见：

　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　2015年5月16日