本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年5月15日

　(二) 股东大会召开的地点：公司十楼会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　会议由公司董事会召集，董事长孙云先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事11人，出席10人，独立董事范文理因公出差未能出席会议；

　2、 公司在任监事7人，出席7人；

　3、 董事会秘书及其他高管列席了会议。

　二、议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：《2014年度董事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：《2014年度监事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：《2014年度财务决算报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：《2014年度利润分配方案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：《2014年年度报告》及《年报摘要》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于授权公司办理2015年度银行综合授信及流动资金贷款额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于华东公司等子公司2015年度银行综合授信的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于为子公司办理银行综合授信额度提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于路桥集团及其下属子公司2015年度综合授信及内部担保额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于公司2014年度日常性关联交易情况及预计2015年度日常性关联交易金额的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于聘请 2015年度财务审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：关于聘请 2015年度内部控制审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、议案名称：关于《2014年度内部控制评价报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　14、议案名称：关于全资子公司路桥集团参股川南城际铁路有限责任公司并投资川南城际铁路项目的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　17、议案名称：关于公司更名及修改公司《章程》部分条款的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 累积投票议案表决情况

　15.00 关于选举公司董事的议案

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　16.00 关于选举公司独立董事的议案

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　(三) 现金分红分段表决情况

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　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　上述议案中，议案4、17属于特别决议议案，获得出席本次股东大会股东（包括股东代表）所持表决权的2/3以上通过。议案10、14属于关联交易议案，公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（持有公司股份1,362,503,104股，持股数占公司总股本的45.12%）已回避表决。此外，本次股东大会还听取了公司独立董事2014年度述职报告。

　三、律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

　律师：江华、田原、龚星铭

　2、 律师鉴证结论意见：

　四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

　四、备查文件目录

　1、 2014年年度股东大会决议；

　2、 2014年年度股东大会法律意见书。

　四川路桥建设股份有限公司

　2015年5月16日