本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年5月15日
(二)股东大会召开的地点:天津银龙预应力材料股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事长谢铁桥先生主持,本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式,符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席6人,陈祥、王玲君和乔少华因工作原因未能出席本次股东大会;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书副总经理谢志礼出席了本次会议;财务总监钟志超等部分高级管理人员列席会议,见证律师出席了本次会议
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过表决情况:
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2、议案名称:《关于<公司2014年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果:通过表决情况:
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3、议案名称:《关于<公司2014年年度报告及摘要>的议案》
审议结果:通过表决情况:
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4、议案名称:《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》
审议结果:通过表决情况:
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5、议案名称:《关于公司2015年度财务预算的议案》
审议结果:通过表决情况:
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6、议案名称:《关于<公司2014年度利润分配及转增股本的预案>的议案》
审议结果:通过表决情况:
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7、议案名称:《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
审议结果:通过表决情况:
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8、议案名称:《关于建立<公司内部问责管理制度>的议案》
审议结果:通过表决情况:
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9、议案名称:《关于公司未来综合授信融资业务的议案》
审议结果:通过表决情况:
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10、议案名称:《关于审议公司2014年度关联交易的议案》
审议结果:通过表决情况:
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11、议案名称:《关于审议公司未来关联交易的议案》
审议结果:通过表决情况:
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12、议案名称:《关于修订公司章程并办理相应工商登记的议案》
审议结果:通过表决情况:
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13、议案名称:《关于<公司2014年年度监事会工作报告>的议案》
审议结果:通过表决情况:
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
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