本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　国药集团药业股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2015年5月5日以书面形式发出，会议于2015年5月15日以通讯会议方式召开。本次会议应到董事十二名，实到董事十二名，其中四名独立董事参加了会议，监事和高管列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议并通过了如下决议：

　以12票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于陈长清先生不再担任公司董事、总经理，根据控股股东推荐，选举李志刚先生为公司董事、总经理的议案。此议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

　三、上网公告附件

　国药股份独立董事关于聘任公司董事、总经理事项的独立意见

　特此公告。

　国药集团药业股份有限公司

　2015年5月16日

　附件：李志刚先生简历

　李志刚，男，46岁，中共党员，管理学博士在读，药师。1991年7月至1998年9月担任中国大冢制药有限公司营业科科长，1998年10月至2000年5月担任海南三洋德林制药有限公司市场部部长，2000年6月至2002年3月担任国药控股天津有限公司血液制品公司副经理，2002年3月至2003年4月担任国药控股天津有限公司市场部部长、采购部副总监、采购中心部长，2003年4月至2003年12月担任国药控股天津有限公司总经理助理，2004年1月至2006年5月担任国药控股天津有限公司副总经理，2006年5月至2008年1月担任国药控股天津有限公司总经理，2008年1月至2008年5月担任国药控股股份有限公司分销事业部副总经理，2008年5月至今担任国药控股国大药房有限公司总经理。