本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年5月13日，华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）披露了《与南充华塑建材有限公司以资抵债交易的公告》（2015-041号公告），现将有关内容补充说明如下：

　一、重要提示

　1、2015年5月11日，公司召开九届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于与南充华塑建材有限公司签署<以资抵债协议>的议案》，同意南充华塑建材有限公司（简称“南充华塑”）用其名下位于南充市北干道西侧、周家坝高新工业区的国有土地使用权抵偿公司提供其借款；

　2、上述协议不构成关联交易，协议金额没有达到深圳证券交易所《股票上市规则》第九章9.3需提交股东大会审议的情形，无需提交股东大会审议。本次交易不构成重大资产重组。

　二、以资抵债概述

　截止2015年2月28日，公司因日常经营业务往来，累计向南充华塑提供借款人民币101,708,390.80元；现因南充华塑无力偿还上述债务，经双方协商，南充华塑自愿其名下位于南充市北干道西侧、周家坝高新工业区的国有土地使用权抵偿上述债务，上述抵债资产折价人民币1,000万元。

　1、协议对方介绍

　南充华塑建材有限公司情况：

　企业性质：民营企业

　主营业务：生产、销售：塑钢建材及组装成型门窗；销售：建材、化工产品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三业一补”业务。

　法定代表人：陈志

　注册资本：7,400万元

　税务登记证号：51130271756898x

　办公场所：南充市顺庆区潆华工业园

　主要股东：华塑控股股份有限公司（持股93.24%）、魏晓明（持股6.76%）。华塑控股股份有限公司为南充华塑实际控制人。

　南充华塑为上市公司控股子公司，与上市公司前十名股东不存在关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面与上市公司前十名股东之间没有利益倾斜关系。

　2、财务状况：截至2014年12月31日，经审计的南充华塑总资产116,974,897.74元，净资产-77,688,201.39元，2014年度营业收入23,836,949.17元，净利润-6,418,411.82元。

　三、协议标的情况

　1、标的的基本情况

　抵债资产为南充市北干道西侧、周家坝高新工业区的国有土地使用权，该宗土地座落于南充市北干道西侧、周家坝高新工业区，面积26,673.39平方米，土地用途为工业用地，使用年限50年，自2001年2月13日起至2051年2月13日止。土地使用证编号：南充市国用（2001）第2558号、第2559号、第2560号、第17675号国有土地使用证、地号I-12-118（以土地使用证登记为准）。

　截至2014年12月31日，该宗地账面净值为5,036,534.57元（原值7,050,000元，累计折旧2,013,465.43元）。

　因南充华塑供应商内江市运通塑料助剂有限公司向内江市中级人民法院提出申请财产保全，上述宗地目前处于被法院查封状态。

　2、定价政策

　根据2015年南充市Ⅲ级工业用地基准地价（南府函[2015]1号），经双方协商约定，上述抵债资产折价人民币1,000万元，不足部分，公司有权继续向南充华塑追索。

　四、协议内容及履约安排

　1、标的：南充市北干道西侧、周家坝高新工业区的国有土地。

　2、抵债金额：人民币1,000万元。

　3、履约安排：在2015年5月10日之前双方应办理必要的产权过户手续。

　4、因抵债财产过户或转名、登记所需缴纳的各项费用由南充华塑承担，若公司垫付过户经营款，有权向南充华塑追偿。

　五、本次交易对公司的影响

　本次交易对公司财务不产生影响。对于剩余债务9,170.84万元，公司将视情况通过双方协商、法律诉讼手段等继续追偿。

　六、备查文件

　1、九届董事会第十九次临时会议决议；

　2、公司与南充华塑签订的《以资抵债协议》。

　华塑控股股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年五月十四日