本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）收到岳阳市工商行政管理局 《准予注销登记通知书》，准予本公司的全资子公司岳阳克明面业有限公司（以下简称“岳阳克明”）注销登记。现公告如下：

　一、岳阳克明基本情况

　名称：岳阳克明面业有限公司

　企业法人营业执照注册号：430602000001182

　住所：岳阳市城陵矶粮库内

　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　法定代表人：陈克明

　注册资本：200万人民币

　成立日期：2007-5-30

　经营范围：面条加工、销售；面业技术开发；面条加工机械及配件销售

　本公司持有岳阳克明100%的股份，岳阳克明是本公司的全资子公司。

　二、财务状况

　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告（天健审【2015】2-58号），截止2014年12月31日，岳阳克明总资产3,461,228.84元，净资产-2,476,009.90元,当年净利润-4,756,904.82元。影响净利润原因主要系岳阳克明办理清算注销,计提职工辞退福利所致。

　三、注销子公司对公司的影响

　因岳阳克明厂房租赁合同于2014年12月31日已到期，到期后公司不再续签租赁合同，公司决定将岳阳克明予以清算注销。本次清算注销后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，岳阳克明将不再纳入合并报表。本次注销岳阳克明不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。?

　特此公告。

　克明面业股份有限公司董事会

　2015年5月14日