证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2015-012

　北京四方继保自动化股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事许建良先生的辞职报告。许建良先生因退休原因申请辞去公司第四届董事会董事（非独立董事）职务。

　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，许建良先生辞职后，未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

　公司董事会对许建良先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　特此公告

　北京四方继保自动化股份有限公司董事会

　2015年5月14日