本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　一、对外投资概述

　1、金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）全资子公司广州金发科技创业投资有限公司（以下简称“金发创投”）与中合中小企业融资担保股份有限公司、中谷农业（北京）有限公司、辽宁雅朝乳业有限公司、上海骏合实业集团有限公司、安信信托股份有限公司、厦门象屿集团有限公司共同投资设立中合信用保险股份有限公司（以下简称“中合信保”），注册资本人民币10亿元，其中金发创投出资1亿元，出资额占中合信保股份的10%。

　2、具体内容详见公司于2015年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于全资子公司拟对外投资的提示性公告》（公告编号：2015-016）。

　3、此次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、对外投资的进展情况

　近日，公司与投资各方就共同投资设立中合信用保险股份有限公司事宜达成一致共识，并签署了《关于设立中合信用保险股份有限公司的发起人股份认购协议》，协议主要条款如下：

　1、合资公司基本信息

　（1）名称：中合信用保险股份有限公司（最终名称以工商登记核准为准）；

　（2）住所：上海市（具体地址以工商登记核准为准）；

　（3）公司形式：股份有限公司；

　（4）经营范围：信用保险、保证保险、责任保险以及上述业务的再保险，法律法规允许的资金运用业务，保监会批准的其他业务（最终经营范围以保监会和工商登记机关核准为准）；

　（5）经营期限：长期；

　（6）注册资本：人民币10亿元；

　（7）出资方式：投资各方均以货币形式出资；

　（8）各方出资规模和出资比例：

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　2、公司运作

　公司设股东大会作为公司的最高权力机构；设董事会作为公司的决策机构；设监事会作为公司的监督机构。

　3、协议生效期：本协议经各方签字盖章并经中国保险监督管理委员会批准后生效。

　本次正式签署协议书的交易主体、交易价格及其他主要内容均与公司2015年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中披露的内容一致。

　三、备查文件

　《关于设立中合信用保险股份有限公司的发起人股份认购协议》

　特此公告。

　金发科技股份有限公司董事会

　2015年5月14日