本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　2、本次会议无新提案提交表决；

　3、本次会议无涉及变更前次股东大会决议的情形；

　4、本次会议以现场表决结合网络投票方式进行。

　一、会议召开情况

　1、召开时间

　（1）现场会议召开时间：2015年5月13日(星期三) 14:30。

　（2）网络投票时间：2015年5月12日～2015年5月13日，其中通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月13日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月12日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2015年5月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00 期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6栋2201室。

　3、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

　4、会议召集人：公司董事会。

　5、会议主持人：YANG SHOW TUNG ROY（杨晓桐）先生。

　6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《星美联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

　7、股权登记日：2015年5月7日。

　二、会议出席情况

　1、股东及股东授权代表出席总体情况

　出席本次会议的股东及股东授权代表共48人(其中出席现场会议的有3人，通过网络投票的有45人)，代表有表决权的股份总数110,732,501股，占公司有表决权股份总数的26.75%。

　2、现场会议出席情况

　出席现场会议的股东和股东授权代表3人，代表有表决权股份108,739,440股，占公司有表决权股份总数的26.27%。

　3、网络投票情况

　参加网络投票的股东45人，代表有表决权股份1,993,061股，占公司有表决权股份总数的0.48%。

　4、中小股东出席情况

　出席本次会议的中小股东和股东授权代表47人，代表有表决权股份3,794,061股，占公司有表决权股份总数的0.92%。

　5、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、聘请的见证律

　师列席了本次会议。

　三、议案的审议和表决情况

　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

　1、审议公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》。

　同意110,556,701股，占出席会议有表决权股份的99.84%；反对175,800股，占出席会议有表决权股份的0.16%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中，中小股东表决情况：同意3,618,261股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.37%；反对175,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.63%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　本议案获得表决通过。

　2、审议公司《2014年度董事会工作报告》。

　同意110,556,701股，占出席会议有表决权股份的99.84%；反对175,800股，占出席会议有表决权股份的0.16%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中，中小股东表决情况：同意3,618,261股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.37%；反对175,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.63%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　本议案获得表决通过。

　3、审议公司《2014年度监事会工作报告》。

　同意110,556,701股，占出席会议有表决权股份的99.84%；反对175,800股，占出席会议有表决权股份的0.16%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中，中小股东表决情况：同意3,618,261股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.37%；反对175,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.63%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　本议案获得表决通过。

　4、审议公司《2014年度财务决算的报告》。

　同意110,556,701股，占出席会议有表决权股份的99.84%；反对175,800股，占出席会议有表决权股份的0.16%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中，中小股东表决情况：同意3,618,261股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.37%；反对175,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.63%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　本议案获得表决通过。

　5、审议公司2014年度利润分配和公积金转增股本的预案。

　同意110,556,701股，占出席会议有表决权股份的99.84%；反对175,800股，占出席会议有表决权股份的0.16%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中，中小股东表决情况：同意3,618,261股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.37%；反对175,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.63%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　本议案获得表决通过。

　6、审议《2014年度独立董事述职工作报告》。

　同意110,556,701股，占出席会议有表决权股份的99.84%；反对175,800股，占出席会议有表决权股份的0.16%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中，中小股东表决情况：同意3,618,261股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.37%；反对175,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.63%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　本议案获得表决通过。

　7、审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告的审计机构的议案。

　同意110,556,701股，占出席会议有表决权股份的99.84%；反对175,800股，占出席会议有表决权股份的0.16%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中，中小股东表决情况：同意3,618,261股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.37%；反对175,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.63%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　本议案获得表决通过。

　8、审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告内部控制有效性的审计机构的议案。

　同意110,556,701股，占出席会议有表决权股份的99.84%；反对175,800股，占出席会议有表决权股份的0.16%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中，中小股东表决情况：同意3,618,261股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.37%；反对175,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.63%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　本议案获得表决通过。

　四、律师出具的法律意见

　本次会议由重庆源伟律师事务所及指派杨芳、殷勇律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　五、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、重庆源伟律师事务所关于本次会议的法律意见书。

　特此公告。

　星美联合股份有限公司董事会

　二〇一五年五月十三日