证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2015-031

　烟台新潮实业股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年5月12日收到公司董事万钢先生的书面辞呈，万钢先生因个人原因请求辞去公司董事职务。

　根据《公司章程》“董事辞职自辞职报告送达董事会时生效”的规定，万钢先生的书面辞呈送到董事会时生效，万钢先生即日起不再担任公司董事职务，同时不再担任公司董事会审计委员会委员职务。

　万钢先生担任公司董事期间勤勉尽职，公司董事会对万钢先生任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢！

　特此公告。

　烟台新潮实业股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一五年五月十三日