证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-078

　贵州信邦制药股份有限公司

　关于第六届董事会第一次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2015年5月12在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于2015年5月7日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人,其中独立董事陈浩先生以通讯方式参加本次会议。会议由董事长张观福先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

　经审议，董事会同意选举张观福任公司第六届董事会董事长、Xiang Li（中文名：李湘)任副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止。

　表决结果：12同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》

　依据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，董事会同意对公司第六届董事会各专业委员会进行换届选举如下：

　战略委员会：董事张观福任召集人，董事安怀略、Xiang Li (中文名：李湘)、独立董事吕晓翔担任委员。

　提名委员会：独立董事曹进任召集人，董事杜健、独立董事王玲（女士）担任委员。

　审计委员会：独立董事陈浩任召集人，董事孔令忠（女士）、独立董事王玲（女士）担任委员。

　薪酬与考核委员会：独立董事吕晓翔任召集人，董事安怀略、独立董事曹进担任委员。

　上述专业委员会自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　三、审议通过了《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》

　经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈船（女士）为公司第六届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　陈船女士简历附后。

　四、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监的议案》

　经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任安怀略为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止。

　经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任：孔令忠（女士）为常务副总经理，聘任刘晓阳、陈佳吾（女士）、张洁卿、陈船（女士）、卢亚芳（女士）为公司副总经理，聘任肖娅筠（女士）为公司副总经理、财务总监。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　公司总经理、副总经理、财务总监的简历附后。

　五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　经董事会提名，董事会同意聘任林翰林为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　林翰林的简历附后。

　六、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

　根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《贵州信邦制药股份有限公司内部审计制度》等相关法律法规的规定，董事会同意聘任马晓刚为公司内审部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　马晓刚的简历附后。

　七、审议通过了《关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案》

　经公司2014年度股东大会的审议，产生了公司新一届的董事会。根据第六届董事会专业委员会委员换届选举情况，董事会同意对公司《董事会战略委员会工作细则》相关条款进行修订：

　第三条

　原文为：战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

　现修订为：战略委员会成员由四名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《董事会战略委员会工作细则》。

　八、备查文件

　（一）《第六届董事会第一次会议决议》

　（二）《独立董事关于第六届董事会第一次会议有关事项发表的独立意见》

　特此公告。

　贵州信邦制药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年五月十三日

　相关人员的简历如下：

　张观福：男，中国籍，无境外永久居留权，1965年出生，高级工程师，贵阳医学院药学学士，中欧国际工商管理学院EMBA。曾就职于贵州省中药研究所、贵州省医药管理局，1995年1月至2000年2月任贵州信邦制药有限责任公司董事长、总经理，2000年1月至2014年3月任贵州信邦制药股份有限公司董事长、总经理，2014年3月至今任贵州信邦制药股份有限公司董事长，兼任贵州科开医药有限公司董事、贵州省肿瘤医院有限公司董事、贵州信邦药物研究开发有限公司董事。为公司实际控制人，直接持有公司股份171,013,850股，2013 年 6 月因信息披露延迟受到深圳证券交易所通报批评。

　Xiang Li(中文名：李湘)：男，美国籍，1963年出生，中国科学院化学研究所有机化学博士，“国家千人计划”特聘专家，美国加州伯克利大学博士后，美国太平洋大学医药和健康科学学院客座教授。现任中肽生化有限公司董事长，兼任杭州淳泰科技有限公司执行董事、CPC?Scientific?Inc.执行董事等。未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　安怀略：男，中国籍，无境外永久居留权，1963年出生，贵阳医学院医学学士，副主任医生。曾任贵阳医学院附属医院急门诊主任，贵州科开医药有限公司总经理，现任贵州信邦制药股份有限公司董事、总经理，兼任贵州科开医药有限公司董事长、贵州省肿瘤医院有限公司董事、黔东南众康医院有限公司董事、贵州省六枝特区博大医院有限公司董事、仁怀新朝阳医院有限公司董事，贵州省仁怀市茅台镇钓鱼台国宾酒业有限公司董事，贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）执行合伙人（金域投资持有公司37,897,310股，持股比例7.57%），现直接持有公司股份19,467,848股，通过贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）持有公司股份36,002,445股，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　孔令忠：女，中国籍，无境外永久居留权，1968年出生，北京师范大学哲学学士，工商管理硕士。现任贵州信邦制药股份有限公司董事、常务副总经理，兼任贵州科开医药有公司董事，贵州省肿瘤医院有限公司董事，贵州信邦药物研究开发有限公司监事，江苏信邦制药有限公司董事长，贵州信邦中药材发展有限公司董事长，贵州省同德药业有限公司董事长，贵州盛远医药有限公司董事长，黔东南众康医院有限公司董事长、贵州省六枝特区博大医院有限公司董事、仁怀新朝阳医院有限公司董事，贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）有限合伙人（金域投资持有公司37,897,310股，持股比例7.57%），未直接持有公司股票，通过贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）持有公司股份1,894,865股，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，2013 年 6 月因信息披露延迟受到深圳证券交易所通报批评。

　刘晓阳：男，中国籍，无境外永久居留权，1962年出生，大学本科学历，高级工程师。曾就职于贵阳制药二厂任技术副厂长、贵州良济药业有限公司任常务副总、贵州康纳圣方药业有限公司任研发副总，现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理、总工程师。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　陈佳吾：女，中国籍，无境外永久居留权，1972年出生，大学本科学历。1995年进入公司，曾任贵州信邦制药股份有限公司总经理助理、发展部总监，现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　张洁卿：男，中国籍，无境外永久居留权，1975年出生，大学本科学历。1995年8月进入公司，曾任贵州信邦制药股份有限公司销售总监，现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理、兼任海口天医药方健康云服务有限公司执行董事。未持有公司股票，与公司实际控制人、董事长张观福为兄弟关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　陈船：女，中国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大学专科学历，中级会计师。曾任贵州信邦制药股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表、计划财务部经理，现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理、董事会秘书，兼任黔东南众康医院有限公司监事。陈船于2010年12月通过深圳证券交易所董事会秘书培训，并取得资格证书。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　卢亚芳：女，中国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大学专科学历。曾任贵州科开医药有限公司总经理助理，现任贵州信邦制药股份有限公司总经理助理，兼任贵州科开医药有限公司副总经理。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　肖娅筠：女，中国籍，无境外永久居留权，1973年出生，中南大学经济学学士，清华大学会计硕士，注册会计师，注册投资咨询师，注册造价工程师，高级审计师。曾任中和正信会计师事务所有限公司贵州分公司副所长、天健正信会计师事务所有限公司贵州分公司副所长、立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所合伙人，现任贵州信邦制药股份有限公司总经理助理，兼任黔东南众康医院有限公司董事。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　林翰林：男，中国籍，1988年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。2013年8月进入公司，现任贵州信邦制药股份有限公司证券事务专员，兼任黔东南众康医院有限公司监事。林翰林于2014年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　马晓刚：男，中国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，大学本科学历，律师。2003加入贵州信邦制药股份有限公司，现任贵州信邦制药股份有限公司审计监察部副经理、内审部门负责人。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-079

　贵州信邦制药股份有限公司

　关于第六届监事会第一次会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2015年5月12日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决方式召开。会议通知于2015年5月7日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席何文均先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

　经公司2014年度股东大会选举产生了公司第六届监事会，监事会同意选举何文均先生任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起，第六届监事会任期届满日止。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　备查文件

　《第六届监事会第一次会议决议》

　特此公告。

　贵州信邦制药股份有限公司

　监 事 会

　二〇一五年五月十三日

　附何文均先生的简历

　何文均：男，中国籍，无境外永久居留权，1957年出生，主管药师，大学本科学历。曾就职于重庆制药六厂任车间主任、贵阳医学院制药厂任车间主任，曾任贵州信邦制药股份有限公司副总经理，现任贵州信邦制药股份有限公司监事会主席。现持有公司1,989,600股，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-080

　贵州信邦制药股份有限公司

　关于聘任证券事务代表的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，决定聘任林翰林先生担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务及信息披露、股权管理、投资者关系管理、市值管理等工作，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止。

　林翰林：男，中国籍，1988年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。2013年8月进入公司，现任贵州信邦制药股份有限公司证券事务专员，兼任黔东南众康医院有限公司监事。林翰林于2014年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　林翰林先生联系方式如下：

　联系电话：0851-88660261

　传真号码：0851-88660280

　电子邮箱：lhlin410@126.com

　联系地址：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号

　邮编号码：550014

　备查文件：

　《第六届董事会第一次会议决议》

　特此公告。

　贵州信邦制药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年五月十三日

　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号:2015-081

　贵州信邦制药股份有限公司关于参加贵州辖区

　上市公司2014年度业绩网上说明会暨投资者

　集体接待日活动的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年度报告于2015年4月22日公布，公司于2015年5月5日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度网上业绩说明会。为便于广大投资者更深入全面地了解本公司 2014 年度经营业绩等情况，根据贵州证券业协会的整体安排，公司将于2015年5月15日

　10:15 - 12:00参加贵州辖区上市公司2014年度业绩网上说明会暨投

　资者集体接待日的活动。现将有关事项公告如下：

　本次业绩网上说明会暨投资者集体接待日活动将在深圳证券信

　息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “ 贵 州 上 市 公 司 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ”（ http://irm.p5w.net/dqhd/guizhou/），参与互动交流。

　公司出席本次说明会的人员有：总经理安怀略先生、董事会秘书陈船女士、财务总监肖娅筠女士。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　贵州信邦制药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年五月十三日

　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-082

　贵州信邦制药股份有限公司

　关于为控股子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保事项概述

　2015年4月20日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司及控股子公司 2015 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》,同意公司为控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)向贵阳银行股份有限公司铁运支行申请的综合授信提供担保，担保的授信额度为人民币15,000万元。上述议案于2015年5月12日经公司2014年度股东大会审议并通过。

　2015年5月12日，公司与贵阳银行股份有限公司铁运支行签订了《保证合同》(合同编号:B1292015050501)，公司为科开医药向贵阳银行股份有限公司铁运支行申请的银行借款提供担保，担保的金额为人民币15,000万元。

　二、被担保人基本情况

　1、科开医药基本信息：

　名 称：贵州科开医药有限公司

　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　住 所：贵州省修文县扎佐镇医药工业园区

　法定代表人：安怀略

　注册资本：肆亿壹仟壹佰肆拾伍万肆仟捌佰壹拾元整

　成立日期：1995年04月28日

　营业期限：1995年04月28日至长期

　经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类（具体品种以许可证为准）的批发；转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品；临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗器械消毒服务；化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼营。（按有效药品许可证核准的项目有从事经营）。

　三、关联关系说明

　■

　四、主要财务数据

　单位：万元

　■

　注：2014年度数据已经审计，2015年一季度数据未经审计。

　五、担保合同的主要内容

　担保方：贵州信邦制药股份有限公司

　被担保方：贵州科开医药有限公司

　担保方式：连带保证责任

　担保期限：自保证合同生效之日至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止（授信期限至2017年5月4日）。

　担保金额：人民币15,000 万元

　六、董事会意见

　为满足科开医药的业务发展的需要，解决经营流动资金需求，公司董事会同意公司为科开医药提供担保，同时这也符合公司发展的要求，且被担保人资产优良，具有良好的偿债能力。

　七、累计担保数量及逾期担保的数量

　截止本公告日，公司审议的担保额度为 195,250.00 万元，占公司最近一期经审计净资产79.44 %；实际履行担保总额为 121,750 万元(含科开医药及其子公司在重大资产重组前已发生的担保)，占公司最近一期经审计净资产49.53 %。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　八、备查文件目录

　《保证合同》

　特此公告 。

　贵州信邦制药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年五月十三日