本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　2. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　1.通知及召开时间：

　苏州天沃科技股份有限公司2014年度股东大会于2015年4月22日发出会议通知，于2015年5月13日14:00在公司会议室召开。

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月12日15:00至2015年5月13日15:00的任意时间。

　2.现场会议召开地点：公司会议室

　3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事赵梅琴女士主持会议。

　4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　5. 会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

　6.出席本次会议的股东及股东授权代表共计18人，代表股份数为321,322,156股，占公司有表决权股份总数的比例为43.4388%。

　①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计10人，代表有表决权的股份数为320,555,056股，占公司股份总数的43.3351%；

　②通过网络投票的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份数为767,100股，占公司股份总数的0.1037%；

　③参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计12人（其中参加现场投票的4人，参加网络投票的8人），代表有表决权的股份数864,656股，占公司股份总数的0.1169%。

　7. 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，江苏颐华律师事务所黄建新、朱洁雯律师为本次股东大会出具见证意见。

　二、议案审议表决情况

　大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。

　1、 审议并通过《2014年董事会工作报告》

　表决结果:320,842,156股同意，占出席本次股东大会有效表决权股数的99.8506 %；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0％；480,000股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1494%。

　其中，其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：384,656股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的44.4866%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0％；480,000股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的55.5134%。

　2、 审议并通过《2014年监事会工作报告》

　表决结果: 320,842,156股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8506%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；480,000股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1494%。

　其中，其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：384,656股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的44.4866%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0％；480,000股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 55.5134%。

　3、 审议并通过《公司2014年度财务决算报告》

　表决结果: 320,842,156股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8506%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0％；480,000股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1494%。

　其中，其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：384,656股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 44.4866%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0％；480,000股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的55.5134%。

　4、 审议并通过《公司2014年度利润分配的议案》

　表决结果: 320,842,156股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8506%；480,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1494％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0 %。

　其中，其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：384,656股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的44.4866%；480,000股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的55.5134％；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%。

　5、 审议并通过《2014年度报告及摘要的议案》

　表决结果: 320,842,156股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8506%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0％；480,000股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1494%。

　其中，其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：384,656股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 44.4866%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0％；480,000股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的55.5134%。

　6、审议并通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

　表决结果: 320,842,156股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8506%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0％；480,000股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1494%。

　其中，其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：384,656股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 44.4866%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0％；480,000股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的55.5134%。

　7、审议并通过《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

　表决结果: 320,842,156股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8506%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0％；480,000股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1494%。

　其中，其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：384,656股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 44.4866%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0％；480,000股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的55.5134%。

　8、审议并通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

　表决结果: 320,842,156股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8506%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0％；480,000股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1494%。

　其中，其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：384,656股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 44.4866%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0％；480,000股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的55.5134%。

　9、审议并通过《关于2015年续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

　表决结果: 320,842,156股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8506%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0％；480,000股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1494%。

　其中，其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：384,656股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 44.4866%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0％；480,000股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的55.5134%。

　三、律师出具的法律意见

　江苏颐华律师事务所黄建新、朱洁雯律师出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　四、备查文件

　1．苏州天沃科技股份有限公司2014年度股东大会决议；

　2．江苏颐华律师事务所关于公司2014年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　苏州天沃科技股份有限公司

　董事会

　2015年5月14日